“Приватбанк” в суді в США заявив, що Коломойський і Боголюбов відмили майже 800 млн доларів

“Приватбанк”, який був націоналізований в 2016 році, заявляє, що його колишні власники відмили в США майже 800 млн доларів. Про це повідомляє “Радіо Свобода”, передає .

Як пише видання, перевіривши додаткові банківські документи, банк подав в суд в штаті Делавер 21 липня змінений позов проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. У ньому стверджується, що обидва відмили 660 млн доларів через групу американських компаній Optima і ще 100 млн доларів через інші американські компанії.

Банк вимагає від колишніх власників відшкодування на суму в сотні мільйонів доларів.

Свій первісний позов “Приватбанк” подав в суд в штаті Делавер у травні 2019 року, тоді звинувативши колишніх власників у відмиванні в США 623 мільйонів доларів. Справа продовжує перебувати в процесі розгляду.

У новому документі йдеться, зокрема, про те, що, як стверджує “Приватбанк”, ще 86 млн доларів понад суми первісного позову Коломойський і Боголювов відмили в період 2008-2010 років, вивівши ці кошти на два офшорні рахунки одного з підрозділів московського інвестиційного банку “Ренесанс-капітал”.

Як стверджується в позові, обидва скупили активи в США на суми в сотні мільйонів доларів, в тому числі нерухомість і сталеливарні компанії, завдяки фіктивним позиками, які видавав “Приватбанк” різноманітним компаніям, які контролювали самі олігархи. Далі, як стверджує банк, ці кошти відмивалися в США через заплутану схему угод.

“Приватбанк” знаходиться в осередді спорів між Національним банком України та Коломойським, одним з найбільш впливових українських олігархів. Результат протистояння буде мати значний вплив на відносини України із Заходом.

Національний банк України звинувачує Коломойського і Боголюбова в тому, що вони використовували “Приватбанк” як свою особисту скарбничку, і стверджує, що понад 90 відсотків позик, виданих банком під час перебування у їх власності, пішло пов’язаним з ними особам і структурам.

До грудня 2016 року держава націоналізувала “Приватбанк” з-за побоювань, що цей найбільший комерційний банк у країні може збанкрутувати через нестачу капіталу на суму в 5,5 млрд доларів.

Західні чиновники і фінансові інститути закликають Україну домогтися повернення хоча б частини з мільярдів доларів, які держава витратила на порятунок банку від наслідків, як кажуть у Києві, дій обох олігархів.

Обидва олігархи заперечують всі звинувачення, називають націоналізацію банку політично мотивованим і судяться в судах за повернення банку під свій контроль.