За останні кілька місяців на криптовалютных біржах по всьому світу було зареєстровано рекордну кількість нових клієнтів, які хочуть торгувати цифровими активами. Однак торговельні платформи відчувають труднощі у зв’язку з різко збільшеним потоком нових користувачів – їх клієнти скаржаться на те, що на верифікацію особистості тепер йде кілька тижнів, а деякі біржі взагалі призупинили реєстрацію нових користувачів. Це призвело до зростання числа людей, що продають «повністю верифіковані» облікові записи багатьох популярних криптовалютных платформ.
В кінці грудня повідомлялося, що такі біржі, як Bittrex і Cex.io, тимчасово припинили реєстрацію нових клієнтів. Крім цього, одна з провідних торгових платформ Binance, відключила нові облікові записи користувачів кілька днів тому. Між тим, у грудні Poloniex оголосила, що планує припинити обслуговування неверифицированых користувачів. Всі ці проблеми призвели до значних затримок у верифікації нових клієнтів і ускладнили торгівлю криптовалютами для нових учасників спільноти. Однак, коли є попит, з’являється і пропозиція. Деякі користувачі почали продавати «повністю верифіковані» облікові записи криптовалютных бірж для торгівлі биткоином і іншими цифровими активами.
На форумі Bitcointalk.org один користувач продає за 12 доларів верифікований акаунт Poloniex з щоденним лімітом зняття коштів в розмірі 25 000 доларів. Той ж людина продає поліпшену обліковий запис Bittrex за 10 доларів. Продаж верифікованих акаунтів йде вже не перший рік, але зараз кількість подібних пропозицій значно зросла. Минулого тижня інший користувач продавав обліковий запис Bittrex з «підтвердженням» на платформі Selly і неодноразово публікував свою пропозицію на форумах.
Верифікація особистості – вимога більш ніж 90% всіх торгових онлайн-платформ, незалежно від країни вашого проживання. Навіть такі біржі, як BTC-e/WEX, які висували мінімальні вимоги верифікації, згодом змінили свою політику для дотримання правил KYC/AML. Для верифікації аккаунта користувачам часто доводиться надавати платформі свій паспорт/ID, підтверджувати номер телефону, адресу проживання. Багато користувачі відмовляються
надавати таку інформацію і з-за цього не реєструються на біржах.
Верифіковані акаунти продаються не тільки на форумах, але й через Telegram. У криптовалютных групах месенджера тепер часто розміщуються повідомлення про продаж підтверджених облікових записів на Poloniex, Bitstamp, Bittrex, GDAX, Binance і багатьох інших біржах.
Чи варто говорити, що подібні оборудки – не найкраща ідея, так як оригінальний власник облікового запису навіть після зміни прив’язок до пошті, телефону, паролів та інших видів доступу може банально подати заявку в службу підтримки біржі про крадіжку облікового запису, і біржа (або суд, якщо до нього дійде справа) може стати на бік того, хто проходив верифікацію і надіслав свої документи. Операції з продажу акаунтів спочатку незаконні, і при їх проведенні онлайн важко розраховувати на юридично значиме підтвердження. У найкращому для себе результату невдалий покупець поверне свої ж гроші після їх тривалого блокування або навіть багатомісячного судового процесу. Тому важко зрозуміти мотиви людей, які купують акаунти заради декількох тижнів прискорення доступу до торгівлі.
Thanks!
Our editors are notified.