Регулятор Австралії зареєстрував 312 обмінників і бірж криптовалют

Прес-служба фінансового регулятора Австралії підтвердила, що кількість зареєстрованих бірж і обмінників криптовалют значно зросла. AUSTRAC видав ліцензії вже 312 організаціям.

Австралійський центр з обліку та аналізу фінансових операцій (AUSTRAC) – агентство фінансової розвідки та орган по боротьбі з відмиванням грошей, регулює
роботу криптовалютных компаній з квітня 2018 року.

Прес-служба регулятора заявила в понеділок, що «з весни 2018 року AUSTRAC регулює роботу постачальників сервісів обміну валюти цифровий, щоб мінімізувати ризик їх використання злочинцями для відмивання коштів, фінансування тероризму та кіберзлочинності». AUSTRAC заявив:

«В даний час в AUSTRAC зареєстровано 312 постачальників послуг по обміну криптовалют».

З лютого минулого року регулятор зареєстрував 66 нових обмінників і бриж. Прес-служба агентства пояснила, що австралійський Закон про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму 2006 року вимагає, щоб обмінники і біржі криптовалют офіційно реєструвалися AUSTRAC та впроваджували заходи контролю за відмиванням грошей та боротьби з фінансуванням тероризму». Згідно веб-сайту агентства:

«Якщо ви хочете надавати послуги обміну валюти цифровий, ви повинні зареєструватися в AUSTRAC до початку роботи. Протизаконно надавати послуги з обміну криптовлают в Австралії без реєстрації».

Якщо зареєстровані обмінники і біржі криптовалют не виконують свої зобов’язання по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, AUSTRAC може зробити правозастосовні дії.

На поточний момент регулятор відкликав ліцензію у трьох компаній: Webpark, Auscoin
ATM і ACN 625 238 735. Ще трьом компаніям було відмовлено в реєстрації: Jwon1, Easy Bitcoin Trading і The Gold Buying Company. У березні минулого року повідомлялося, що призупинив AUSTRAC
роботу двох криптовалютных бірж із-за підозр у відмиванні грошей. При цьому повний список зареєстрованих сервісів обміну криптовалют не публікується на сайті регулятора.