Регулятор Нью-Йорка попросив у Південній Кореї дані по операціях з криптовалютами

Департамент фінансових послуг штату Нью-Йорк (NYDFS) звернувся до двох південнокорейським фінансовим регуляторам з проханням поділитися даними, пов’язаними з криптовалютными операціями, отриманими в результаті нещодавніх перевірок шести основних корейських банків.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що NYDFS звернувся до Служби фінансового нагляду Південної Кореї (FSS) і Відділу фінансової розвідки (FIU) з проханням поділитися даними, отриманими в результаті їх перевірок шести найбільших корейських банків. NYDFS контролює банки, страхові і фінансові установи штату Нью-Йорк. Департамент також відповідає за видачу Bitlicense в Нью-Йорку з 2014 року.

Південнокорейські FSS і FIU перевірили роботу Woori Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank, Nonghyup Bank, Korea Development Bank (KDB) та Industrial Bank of Korea (IBK) у період з 8 по 11 січня, як повідомлялося
раніше. Мета перевірок полягала в тому, щоб забезпечити виконання банками зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей (AML), пов’язаних з послугами, які вони надають криптовалютным бірж.

Крім запиту результатів перевірки шести банків, NYDFS також «попросив вивчити внутрішні правила банків за криптовалютным операціях», – повідомляє
видання Chosun і цитує офіційного представника уряду Кореї:

«Іноземні уряду висловлюють велику заклопотаність щодо регулювання криптовалют… Фінансові регулятори Нью-Йорка, схоже, збирають інформацію для дослідницьких цілей».

Корейське уряд активно розробляє заходи для контролю обігу криптовалют. Після перевірок шести банків FUI випустив ряд керівних принципів боротьби з відмиванням грошей, які банки повинні дотримуватися при роботі з криптовалютами. Одночасно з цим регулюючі органи також опублікували правила регулювання цифрових валют. Раніше в цьому місяці уряд зобов’язав криптовалютные біржі ділитися даними своїх користувачів з банками в рамках нової системи рахунків, прив’язаних до реальних імен.

Корейська фінансовий чиновник був процитований Korea Times: «Здається, весь світ цікавиться нашим підходом до регулювання віртуальних валют».

Згідно Maekyung, 25 січня міністр фінансів США Сігал Манделькер (Sigal Mandelker) обговорив із заступником голови Корейської комісії з фінансових послуг (FSC) Кім Енбум (Kim Yong-bum) питання посилення заходів по боротьбі з відмиванням грошей, пов’язаних з криптовалютами, а також можливості міжнародного співробітництва. Він сказав:

«Ми будемо активно боротися з будь криптовалютной біржею, яка не дотримується правил по боротьбі з відмиванням грошей».

Можливо, запит фінансового регулятора Нью-Йорка – перша ознака того, що штат готується до випуску нових нормативних документів щодо криптовалют і придивляється до підходу південнокорейських регуляторів.