Регулятор Техасу наказав Mirror Trading International (MTI) припинити діяльність з торгівлі BTC та іноземними валютами, назвавши компанію багаторівневої шахрайською схемою.
Рада з цінних паперів Техасу (TSSB) звинуватив південноафриканську мережа торгівлі биткоином і іноземною валютою в організації шахрайської багаторівневої маркетингової схеми.
MTI – самопроголошений «клуб інвесторів», який обіцяє отримання щоденної прибутковості в 0.5% для 76 000 членів мережі за рахунок торгівлі BTC з використанням штучного інтелекту на іноземних біржах. Як стверджує TSSB, компанія не змогла забезпечити повернення коштів та відсотків інвесторам.
Регулятор Техасу заявляє, що генеральний директор MTI Йоханнес Стейнберг (Johannes Steynberg) здійснив міжнародне багаторівневе маркетингове шахрайство і залучив до роботи персонал, що не має ліцензій на торгівлю цінними паперами. Серед жертв схеми є і жителі штату Техас.
Зокрема, TSSB звинуватив учасників схеми MTI, яка реалізовувалась через сайт Forexandbitcoin, Майкла Каллисона (Michael Cullison), Стіва Херцега (Steve Herceg) і Брайана Нотта (Brian Knott) в тому, що вони вводили в оману техасців щодо їх кваліфікації в галузі торгівлі цінними паперами.
Каллісон заперечує, що скоїв якесь правопорушення. Він стверджує, що биткоин – не цінний папір, він не шахрай і MTI не здійснювала ніяких злочинів.
«Я нічого не продаю, MTI нічого не продає. Я направляю людей в MTI і все. Я зберігаю свої BTC в MTI, і вони ростуть щодня. У середньому це 10% доходу в місяць», – сказав він.
Рада з цінних паперів Техасу вже неодноразово позначав свою позицію щодо криптовалютной індустрії та її учасників. У січні TSSB випустив
десяту редакцію керівництва щодо інвестування, додавши кріптовалюти в список найбільш небезпечних для інвесторів загроз.
Торік регулятор заборонив Техасу
роботу криптовалютной торгової платформи FxBitGlobe. Крім того, чотири компанії в Техасі на початку 2019 року припинили
продаж квитків на вимогу регулятора.
Thanks!
Our editors are notified.