Регулятори п'яти країн почали масове відкриття справ проти ухилення від податків за допомогою криптовалют

Команда фахівців, в яку увійшли представники з США, Австралії, Великобританії, Канади і Нідерландів, була сформована Податковою службою США для розслідування податкових злочинів, пов’язаних з криптовалютами.

Слідчі групи J5 повідомили про дворазове зростання ініційованих розслідувань щодо схем з ухилення від сплати податків з використанням криптовалют. Повідомляється, що на даний момент відкрито вже 60 справ, хоча у звіті щоденної газети Sydney Morning Herald наводиться інформація, згідно з якою до розгляду надійшли ще 50 справ.

За словами влади, мінімум одне розслідування пов’язане з «глобальним фінансовим інститутом» (та його посередниками), який, за попередніми даними, дозволив платникам податків приховати інформацію про криптовалютных активах і доходах.

«Почастішали випадки фінансових махінацій з використанням криптовалют, які раніше не зустрічалися, – заявляє заступник комісара Австралійського податкового управління Уїлл Дей (Will Day). – Австралія відкрита для інвестицій в криптовалютную індустрію на законних підставах, але деякі особистості починають нехтувати встановленими правилами і здійснювати податкові злочини».

Дей також додав, що часто австралійські учасники ринку є посередниками між ухиляються від сплати податків особами і офшорними компаніями.