Регулятори США і Канади розпочали спільну боротьбу з шахраями криптовалютными

Група регуляторів цінних паперів Канади і США оголосила про запуск програми «міжнародного переслідування» криптовалютных шахраїв.

План під назвою «Operation Cryptosweep» був оприлюднений на заході, організованому Північноамериканською асоціацією адміністраторів цінних паперів (NASAA). Вперше про нього повідомило видання Washington Post, а потім він був деталізований у звітах Департаменту торгівлі і страхування Теннессі (TDCI), а також Комітету з цінних паперів штату Техас (TSSB).

Згідно із заявами, в рамках Cryptosweep з початку місяця було розглянуто майже 70 заяв і розслідувань, а також було ініційовано 35 правозастосовних дій». Повідомляється, що тривають додаткові розслідування, хоча неясно, коли будуть здійснені будь-які пов’язані з ними заходи впливу.

Ініціатива стартувала в квітні, коли цільова група, що складається з членів NASAA, прийняла рішення про запуск скоординованої серії розслідувань щодо ICO і пов’язаних з криптовалютами інвестиційних продуктів», – наголошується в звіті TDCI. Первинні розміщення токенів (ICO) або продажу квитків стали основним напрямком розслідувань. Як повідомляється, офіційні особи ідентифікували сотні таких пропозицій для подальшого розслідування.

Представники NASAA поки не дали жодних коментарів щодо нового проекту. Однак інші учасники операції розповіли про широкомасштабних зусиль, які спрямовані на викорінення шахрайства в індустрії. Вони приводили в приклад недавні фальшиві проекти, які використовували для свого просування особистості популярних медійних персонажів, наприклад, актрису Дженніфер Еністон (Jennifer Aniston).

«Ініціатива, анонсована сьогодні – лише верхівка айсберга», – сказав асистент комісара TDCI Френк Боргер-Гілліган (Frank Borger-Gilligan).

Джозеф Ротанда (Joseph Rotunda), директор відділу по контролю за дотриманням правил TSSB, дотримується такої ж думки. Він заявив:

«Ринок інвестицій в кріптовалюти насичений шахраями, і в рамках нашої роботи ми поки змогли виявити лише верхівку айсберга».

Останнім часом регулятори все частіше роблять зусилля в спробі захистити криптовалютных інвесторів від шахраїв. Нещодавно створила SEC
сайт з «шахрайським ICO» для навчання інвесторів, що ймовірно було зроблено в рамках раніше оголошених планів
по боротьбі з шахраями в індустрії криптовалют. Ініціативи регуляторів цілком обгрунтовані. На днях були опубліковані чергові дані про інвесторів, що постраждали через неблагонадійних проектів. Зокрема, мова йде про австралийцах, які втратили близько $2 млн за рахунок криптовалютных махінацій.