Регулятори США попередили про можливе використання криптовалют для злочинної діяльності

Відразу три регулятора США підписали спільне звернення до користувачів криптовалют, в якому попереджають про можливе застосування цифрових активів для відмивання грошей і фінансування тероризму.

У своєму зверненні голови Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC), Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) і Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами (FinCEN) попередили, що кріптовалюти можуть бути використані для відмивання грошей і фінансування тероризму. У заяві зазначається:

«Для відповідності вимогам щодо протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму компаніям, що працюють з криптовалютами, необхідно розробити і впровадити ефективні програми по боротьбі з незаконним використанням цифрових активів. У тому числі необхідно впровадження систем, що попереджають про підозрілих діях користувачів».

Звернення підписали голова CFTC Хіт Тарберт (Heath Tarbert), директор FinCEN Кеннет Бланко (Kenneth A. Blanco) і голова SEC Джей Клейтон (Jay Clayton).

Зазначимо, що днями голова CFTC заявив, що друга по капіталізації криптовалюта не є цінним папером, а товаром.