У минулу п’ятницю, 15 грудня в 8:00, в орендовану квартиру засновника найбільшого російськомовного журналу про криптовалютах і блокчейне ForkLog Анатолія Каплана (Клімова) в Одесі увійшли представники головного слідчого управління Служби безпеки України (СБУ) з двома понятими і почали обшук.
Підставою для обшуку стало кримінальне провадження проти групи осіб із США та України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб.
Як заявили співробітникам СБУ підозрювані, вони здійснювали “обмін кріптовалюти биткоин” на українську гривню за допомогою інтернет-ресурсу “Форклог”. Надана ними інформація сама по собі не відповідає дійсності, оскільки функціонал, що дозволяє здійснювати такий обмін, на сайті відсутня, і жодної подібної “допомоги” ForkLog ніколи не чинив. Крім цього, жодна із зазначених у документі осіб жодним чином не пов’язане ні з діяльністю ForkLog, ні з його засновником, і ніяких доказів зворотного слідчі не надали.
При обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв з даними, що зберігаються на них криптовалютами, ноутбук та інші особисті речі Анатолія Каплана. При цьому один із співробітників СБУ робив спроби вивести биткоины на свій гаманець прямо під час обшуку, на що адвокат Каплана викликав поліцію, повідомив про передбачуване грабежі і викликав наряд. Після цього спроби вивести биткоины на свою адресу припинилися.
Проте вже на наступний день після обшуку з криптовалютного гаманця Ethereum, який належав Каплана, всі монети ETH були переведені на адресу, який, по всій видимості, належить співробітникам СБУ. Крім того, як повідомив Анатолій Каплан, ввечері того ж дня невстановленими особами була зроблена спроба зняти з його особистої банківської картки 3000 гривень (близько 110 доларів США).
“На мій погляд, ця ситуація безпосередньо ілюструє один з можливих сценаріїв розвитку взаємовідносин держави і криптовалютного співтовариства, тому ми вирішили надати справі розголосу. Оскільки мова йде не стільки про захист моїх особистих інтересів або інтересів ForkLog, скільки про захист інтересів усього суспільства. І ця подія є попередженням для всіх, хто пов’язаний з блокчейном, при цьому не має значення, наскільки ви публічним.
На даний момент ми співпрацюємо з адвокатами для того, щоб повернути вилучене майно. Особливо дивною виглядає практика перекладу криптовалют на адреси, підконтрольні співробітникам СБУ. Крім монет ETH, на новостворені гаманці були переведені і деякі інші кріптовалюти. Ситуація з биткоинами поки не ясна. В ході проведення обшуку моїм адвокатом було виявлено ряд процесуальних порушень, включаючи переривання відеозйомки”, – розповів Каплан.
В цей же час в одеському офісі ForkLog також почався обшук, в результаті якого були конфісковані готівкові гроші компанії, вся техніка (близько десяти пристроїв iMac) і навіть пляшка рому Kraken.
Захищати інтереси потерпілого від дій СБУ засновника ForkLog буде адвокат і партнер юридичної компанії Juscutum Артем Афян. На його думку, цей інцидент дуже важливий для всього криптосообщества.
“Фінансові регулятори можуть займати зважену і обережну позицію, заявляючи про те, що вони поки не готові дати визначення криптовалюте. В цей же час українська правоохоронна система своїми активними діями демонструє, що криптовалюта – це досить цінний актив, щоб заради нього влаштовувати облави. Зазвичай перед Новим роком відбуваються обшуки, пов’язані з розкраданням в ювелірних магазинах, а трендом цього сезону стали кріптовалюти.
Те, що даний обшук даремний в рамках розслідуваної справи, не становить сумнівів. З тим же успіхом можна було б провести обшук в офісі Першого національного телеканалу, заявивши, що вони торгують зброєю, оскільки показують про це сюжети”, – розповів Артем Афян.
Також, за його словами, окремої уваги і оцінки заслуговує той факт, що підставою для обшуку стала інформація в клопотанні слідчого, ніби обмін кріптовалюти здійснений з допомогою інформаційного ресурсу Forklog.
“Це або кричуща некомпетентність, або цілеспрямоване введення суду в оману з боку слідчого. Подібний обшук – це звичайна практика нереформованої української правоохоронної системи по відношенню до будь-якого нового бізнесу. IT-шники вже пережили таке знайомство з реальністю кілька років тому, а зараз успіхами IT-індустрії прийнято пишатися на державному рівні.
Ми розраховуємо на належну реакцію влади і дуже оперативний повернення комп’ютерів, вилучених у рамках обшуку. А ось повернення кріптовалюти і відповідальність слідчої групи стануть знаковим і показовим кейсом. Цим ми плануємо зайнятися окремо”, – підсумував адвокат Анатолія Каплана.
Нагадаємо, що бум обшуків в офісах IT-компаній і квартирах окремих представників індустрії почався ще в 2015 році, коли країну покинули близько 2500 кваліфікованих фахівців. Одним з найбільш гучних випадків став обшук у квартирі засновника Kuna Bitcoin Agency Михайла Чобаняна, приводом до якого стало раніше відкрите кримінальне провадження за фактом розміщення на сайті kuna.com.ua інформації про продаж і купівлю биткоина.
За різними даними, втрати IT-сектора з-за дій силових структур склали близько $40 млн, з яких збитки від псування і вилучення майна досяг позначки $9 млн.
У зв’язку з ростом криптовалютной індустрії в 2017 році Служба безпеки України почала здійснювати цілеспрямовані рейди на майнінгові ферми, хоча законом ця діяльність не заборонена. Вважається, що головним обов’язком СБУ є питання національної безпеки, однак представники силового відомства також полюють за майнерами, ставлячи їм злочини, починаючи від контрабанди обладнання до ухилення від податків. Незважаючи на достаток кримінально-процесуальної термінології, ніщо з цього не доводить незаконність майнінгу.
Thanks!
Our editors are notified.