SEC і CFTC попередили про пов’язаних з криптовалютами шахрайських проектах

Комісії спільно випустили попередження для інвесторів про шахрайські веб-сайти, які здійснюють консультативну, інвестиційну та торгівельну діяльність у сфері цифрових активів.

Попередження, випущене Управлінням освіти та захисту прав інвесторів SEC і Управлінням по навчанню і роботі з клієнтами CFTC, було опубліковано
24 квітня. У попередженні говориться, що співробітники обох агентств спостерігали за шахрайськими інвестиційними проектами, які стверджують, що займаються «цифровими активами або «криптовалютой». У деяких випадках представники таких компаній стверджують, що вони можуть інвестувати кошти клієнтів у спеціальні торгові криптовалютные системи або майнінгові ферми.

Такі шахраї часто стверджують, що їх схеми можуть гарантувати нечуваний прибуток – наприклад, 20-50%, без ризику для клієнтів. Прагнучи захистити інвесторів, обидва агентства підсумовували список з шести «червоних прапорів» – ознак, які часто характеризують шахрайські операції, і закликали інвесторів ретельно вивчати інвестиційні пропозиції, пов’язані з криптовалютами.

Гарантований повернення інвестицій і обіцянки відсутності ризику – одні з таких характеристик. У документі також наголошується, що в шахрайстві можуть використовуватися складні, непрозорі або що вводять в оману формулювання, щоб дезорієнтувати інвесторів. Крім того, агентства закликають інвесторів ознайомитися з ліцензією і статусом реєстрації операторів таких компаній на сайті Investor.gov, застерігаючи від участі в інвестиційній схемою, яка не зареєстрована або не ліцензована.

SEC і CFTC також попереджають, що шахраї часто використовують підроблені імена і вводять в оману фотографії, і можуть надати контактні телефони в США, незважаючи на те, що працюють за кордоном. Нарешті, у попередженні зазначається, що якщо пропозицію «занадто добре, щоб бути правдою», а в рекламі проекту пропонується «інвестувати прямо зараз», то пропозиція сильно пахне шахрайством.

Американські регулятори вже не перший рік попереджають інвесторів про небезпеку шахрайства з криптовалютами. Минулої весни SEC створила
сайт з «шахрайським ICO» для навчання інвесторів.