SEC звинуватила фінтех-компанію Longfin у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула нові звинувачення в шахрайстві на адресу фінтех-компанії Longfin Corp. і її генерального директора Венкат Минавалли (Venkata Meenavalli).

Згідно прес-релізу, SEC звинувачує компанію Longfin, ціна акцій якої підскочила приблизно на 2 000% у 2017 році після оголошення про впровадження блокчейна, у фальсифікації своїх доходів з метою лістингу на біржі Nasdaq. Раніше SEC звинуватила компанію в поширенні незареєстрованих акцій, що призвело до попереднього судового заборони на роботу фірми.

«У скарзі стверджується, що Longfin і Минавалли отримали схвалення для пропозиції по Положенню A+, помилково заявивши в документах, поданих в SEC, що компанія працює в США, у той час як фактично діяльність, активи і управління компанією залишалися в офшорній зоні», – йдеться в прес-релізі.

Також Longfin імовірно розподілила 400 000 акцій інсайдерам та підвідомчими підприємствам, фактично не продаючи ці акції, щоб відповідати критеріям лістингу Nasdaq. Більш того, консультант Longfin Енді Алтахави (Andy Altahawi) нібито «подав невірну інформацію в Nasdaq» про те, скільки акцій було продано і скільки існує акціонерів.

На додаток до звинуваченням у шахрайському поширенні акцій, SEC також «зафіксувала понад $66 млн фіктивних доходів компанії». У своїй заяві заступник директора Відділу правозастосування SEC Аніта Бенді (Anita Bandy) заявила, що «шахрайство носить багатоцільовий характер, включаючи фальсифікацію доходів, а також надання неправдивої інформації у SEC і Nasdaq». Вона додала:

«Сьогоднішні звинувачення відображають роботу відданого своїй справі персоналу SEC, який, після оперативних дій щодо замороження активів компанії в минулому році, продовжив розслідування, щоб розкрити передбачуване шахрайство».

Компанія закрилася в листопаді 2018 року. Раніше SEC звинуватила Longfin у випуску понад двох мільйонів акцій з обмеженням кільком особам, які, в свою чергу, продали їх, щоб у сукупності отримати прибуток у розмірі понад $27 млн.

У квітні SEC призупинила торгівлю цінними паперами біржі Bitcoin Generation, а восени минулого року заборонила торгівлю акціями компанії, яка заявляла, що здійснює ICO, зареєстроване у регулятора. Раніше, посилаючись на «суспільні інтереси» та «захист інвесторів», SEC вжила заходів проти венчурної компанії Sunshine Capital, зареєстрованої у Флориді, а також призупинила торгівлю акціями The Crypto Company і компанії BITCF.