SEC звинуватила групу злочинців у проведенні шахрайського ICO

Новини криптовалюта

SEC обвинила группу преступников в проведении мошеннического ICO

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила групу злочинців у проведенні шахрайського ICO, за допомогою якого було зібрано понад $30 млн.

SEC звинуватила Боаза Манора (Boaz Manor), що має подвійне громадянство в Канаді та Ізраїлі, його ділового партнера, а також компанії CG Blockchain Inc і BCT Inc SEZC в порушення положень закону про протидію шахрайству і реєстрації цінних паперів. SEC припускає, що злочинці залучили понад $30 млн за допомогою шахрайського ICO, яке нібито проводилося з метою розробки блокчейн-рішення для роботи з хедж-фондами.

У претензії SEC говориться, що в період з серпня 2017 року по вересень 2018 року відповідачі продавали незареєстровані цифрові цінні папери. Обвинувачені стверджували, що тестували свою технологію за участю 20 хедж-фондів, проте, як з’ясувалося, вони лише відправили прототип рішення кількох фондів, які не стали його використовувати.

При цьому Манор діяв під ім’ям Шона МакДоналда (Shaun MacDonald) – співробітника своєї колеги з Нью-Джерсі Едіт Пардо (Edith Pardo), яка керувала компанією. За словами начальника відділу з розслідування SEC ринкових махінацій Джозефа Сансоне (Joseph Sansone), Манор використовував чуже ім’я, щоб приховати своє кримінальне минуле – в 2012 році він був засуджений до чотирьох років позбавлення волі за привласнення $106 млн з канадського хедж-фонду, де був співзасновником.

Читайте также:
В апаратних гаманцях Ledger з'явилася підтримка Algorand

Прокуратура округу Нью-Джерсі порушила кримінальну справу проти Манора і Пардо. SEC вимагає, щоб вони повернули незаконно отриманий прибуток і виплатили відповідні штрафи, а також просить суд заборонити Манору і Пардо надалі діяти в якості посадових осіб або директорів відкритих компаній і коли-небудь організовувати пропозиції цінних паперів.

Нагадаємо, що цього тижня SEC опублікувала попередження для інвесторів, закликаючи їх з обережністю ставитися до первинних біржових розміщень (IEO).

Source
Оцініть статтю
Популярний портал | Proexpress.com.ua | все найцікавіше в Україні

Thanks!

Our editors are notified.