SEC звинуватила компанію Opporty в незаконному проведенні ICO на $600 000

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення в незаконному проведенні ICO ще однієї компанії – торговельної B2B-майданчику на блокчейне Opporty.

У скарзі SEC стверджує, що з вересня 2017 року по жовтень 2018 року Opporty International і її засновник і єдиний власник Сергій Грибняк здійснили шахрайську продаж цифрових активів під назвою OPP Tokens, і отримали близько $600 000 доларів з приблизно 200 інвесторів у США та інших країнах.

Однак відповідачі не зареєстрували токени у регулятора, що на думку SEC неприпустимо, так як це ICO являло собою пропозицію цінних паперів. Крім того, SEC заявляє, що Грибняк і його компанія вводила інвесторів в оману з приводу продажу, роблячи суттєві недоліки та упущення, а також залучаючи інвесторів до інших шахрайські схеми під час розміщення».

Наприклад, Opporty помилково заявляла, що платформа має більше 6000 «перевірених постачальників, готових її використовувати.

«Насправді, переважна більшість цих передбачуваних постачальників не висловили готовність до таких дій і не надавали матеріали платформі Opporty», – згідно скарзі.

Opporty також стверджувала, що в її каталог входять 17 мільйонів малих підприємств США, і заявляла інвесторам, що всі ці фірми планують вести бізнес на платформі. Зі свого боку SEC заявляє, що фірма просто купила базу даних юридичних осіб і індивідуальних підприємців. Якщо б компанія зареєструвала продаж квитків в SEC, це означало б, що інвестори могли отримати «достатню, точну інформацію, що стосується ICO».

Читайте также:

Грегорі Максвелл залишає Blockstream

Токени OPP були продані через Просту угоду про майбутніх токенах (SAFT). Раніше регулятори вже попереджали
про небезпеку такої схеми. У скарзі вказується, що SEC вимагає від компаній повернення «нечесно отриманих доходів» від ICO, заборони на майбутній випуск цінних паперів і сплати штрафів. Грибняку буде заборонено виконувати обов’язки директора публічної компанії, якщо скарга SEC буде задоволена.

Нагадаємо, що раніше в цьому місяці Комісія з цінних паперів і бірж США звинуватила
групу злочинців у проведенні шахрайського ICO, за допомогою якого було зібрано понад $30 млн. У грудні SEC оштрафувала
стартап Blockchain of Things на $250 000 за проведення незареєстрованого ICO. Крім того, в листопаді повідомлялося, що за 2019 рік SEC отримала понад $4.3 млрд у вигляді штрафів від порушили закони компаній. З цих грошей Комісія повернула приблизно $1.2 млрд постраждалим інвесторам.