SEC звинуватила організаторів продажу токена AML BitCoin в шахрайстві на $5.6 млн

SEC пред’явила звинувачення компанії NAC Foundation та її генеральному директору, а також відомого лобіста Джека Абрамоффу в шахрайській продажу токена AML BitCoin на $5.6 млн.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення компанії NAC Foundation, її генеральному директорові Маркусу Андраде (Marcus Andrade) і політичного лобіста Джека Абрамоффу (Jack Abramoff) в організації шахрайського незареєстрованого пропозиції токена AML BitCoin. Обвинувачені заявляли, що пропонований ними актив – нова і поліпшена версія биткоина.

SEC стверджує, що знаходиться в штаті Невада NAC Foundation привернула не менше $5.6 млн від 2 400 інвесторів шляхом продажу квитків, які згодом можна було конвертувати в AML BitCoin. Згідно з отриманими SEC скаргами, NAC і її генеральний директор рекламували AML BitCoin як поліпшену версію биткоина, яка має характеристики AML/CTFC. Однак це не відповідало дійсності, а розробка AML BitCoin перебувала на самій ранній стадії.

Згідно SEC, NAC помилково стверджувала, що декілька урядових установ вели переговори про використання AML BitCoin. Абрамофф імовірно організував для NAC написання статей про AML BitCoin, в які увійшли вводять в оману заяви. Андраде керував стратегій маніпулювання ринком, щоб збільшити обсяги торгівлі токеном і його ціну, і використав приблизно $1.1 млн зібраних коштів для особистих цілей.

«Ми стверджуємо, що обвинувачені неодноразово вводила інвесторів в оману щодо фінансування неіснуючої технології, брехливо стверджуючи, що ця технологія зробить транзакції з цифровими активами більш безпечними», – сказала начальник кіберпідрозділу відділу правозастосування SEC Христина Літтман (Kristina Littman). «Інвестори мають право на достовірну інформацію, щоб вони могли приймати повністю обґрунтовані інвестиційні рішення».

Офіс прокурора США в Північному окрузі Каліфорнія оголосив про паралельних кримінальних розслідуваннях проти Андраде і Абрамоффа, в рамках яких Андраде звинувачується в шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку, а Абрамофф – у змові з метою вчинення шахрайства та порушення правил розкриття лобістської інформації.

Згідно скарзі SEC, поданої в північному окрузі Каліфорнія, NAC, Андраде і Абрамофф звинувачуються в порушенні положень федерального законодавства про шахрайство і реєстрації цінних паперів. Крім того, Абрамофф звинувачується в порушенні правил реєстрації брокерів-дилерів.

SEC вимагає постійного судової заборони на ведення діяльності, пов’язаної з цінними паперами, та виплату штрафів обвинуваченими. Абрамофф погодився на врегулювання, яке передбачає виплату штрафу в $50 000 у вигляді отриманих ним комісій, а також відсотки за період до винесення судового рішення на суму $5 501.