SEC оштрафувала генерального директора фінтех-компанії Longfin на $400 000

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) досягла угоди з генеральним директором фінтех-компанії Longfin по справі, пов’язаній із звинуваченнями в шахрайстві.

Згідно прес-релізу, генеральний директор Longfin Венкат С. Минавалли (Venkata S. Meenavalli) виплатить $400 000 за порушення правил положення «A+». Нагадаємо, що ціна акцій Longfin підскочила приблизно на 2 000% у 2017 році після заяви компанії про впровадження блокчейна. У травні 2018 року Longfin була виключена з лістингу Nasdaq і закрилася через півроку.

У червні 2019 року SEC звинуватила компанію у фальсифікації доходів з метою лістингу на біржі Nasdaq. Раніше Комісія також звинуватила фірму в поширенні незареєстрованих акцій, що призвело до попереднього судового заборони на роботу компанії.

«Як стверджується у скарзі, Минавалли зловживав положенням «А+» при здійсненні свого шахрайського пропозиції та лістингу Longfin на біржі Nasdaq. Він залучав інвесторів, публікуючи інформацію про фальсифікованих доходи», – заявила в прес-релізі співробітник SEC Аніта Б. Бенді (Anita B. Bandy).

У разі позитивного рішення суду, Минавалли повинен буде виплатити державі $159 000 – суму, еквівалентну його зарплаті в Longfin – і штраф в розмірі $232 000 з відсотками. Кримінальну справу проти Минавалли, порушену прокуратурою США в окрузі Нью-Джерсі, залишається відкритим.