SEC подала позов проти передбачуваного організатора піраміди криптовалютной

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти жителя Каліфорнії, який, імовірно, керував криптовалютной пірамідою і здійснював продаж незареєстрованих цінних паперів.

У четвер SEC оголосила, що подала позов проти Деніеля Пачеко (Daniel Pacheco), який, імовірно, продавав незареєстровані цінні папери через компанії IPro Solutions LLC і IPro Network LLC. Натомість він видавав інвесторам «бали», які вони могли конвертувати в PRO Currency – цифровий актив, пов’язаний з компаніями.

Крім того, інвестори могли заробити додаткові бали або комісійні за рахунок залучення нових учасників, що є характерною ознакою фінансової піраміди. У своїй заяві директор регіонального відділення SEC в Лос-Анджелесі Мішель Вейн Лейн (Michele Wein Layne) сказала, що обвинувачений здійснив старий вид шахрайства під маскою передових технологій».

«Він спокусив інвесторів, запропонувавши їм можливість спекулювати на криптовалюте, хоча насправді він просто реалізував схему фінансової піраміди», – зазначила Вейн Лейн.

Згідно із заявою SEC, Пачеко зібрав $26 млн у рамках цієї схеми і використав їх для купівлі будинку вартістю $2.5 млн і автомобіля марки ” Роллс-Ройс. В результаті він не зміг виплатити своїм інвесторам комісійні та інші бонуси.

У заяві SEC зазначила, що «пропозиція Пачеко та продаж пакетів навчання IPro являє собою незареєстровану продаж цінних паперів, оскільки пакети навчання IPro включають в себе інвестиції у фінансову піраміду і/або інвестиції в цифрові активи PRO Currency, і, отже, повинні бути зареєстровані в SEC, якщо не застосовується виняток».

У своїй скарзі SEC також перераховує сім організацій або осіб, які імовірно володіють засобами, що належать інвесторам IPro, хоча вони і не звинувачуються в будь-яких злочинах.

Нагадаємо, що днями SEC вжила заходів проти ще одного шахрайського криптовалютного проекту, організатори якого пропонували інвестиції в алмази.