SEC подала в суд на організаторів багаторівневої шахрайської схеми

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала до суду на трьох організаторів криптовалютной шахрайської схеми під назвою Modern Money Team (MMT).

Згідно з судовим позовом, поданому у федеральний суд Солт-Лейк-Сіті 7 травня, підозрювані звинувачуються в організації «багаторівневої маркетингової схеми», за допомогою якої вони змогли отримати більше $12 млн.

Позов був поданий проти компаній MMT Distribution і R&D Global, а також організаторів схеми Даніеля Путнама (Daniel Putnam), Жана Поля Раміреса Ріко (Jean Paul Ramirez Rico) і Анхеля Родрігеса (Angel Rodriguez).

Організатори схеми описували MMT як «спільнота трейдерів» і пропонували продукти, пов’язані з торгівлею криптовалютами, опціонами та іноземними валютами. У позові зазначається:

«Putnam продавав частки, як він називав, майнинговом бізнесі, причому потерпілими виявилися близько двохсот осіб. Він присвоїв частину отриманих коштів і витратив їх на квартиру в кондомініумі і інші приватні витрати. Згодом всі троє зібрали додаткові гроші, пропонуючи так звані «пакети з торгівлі криптовалютами», і обіцяли високий прибуток інвесторам. Однак кошти були викрадені, а перші інвестори отримували гроші за схемою піраміди».

Нагадаємо, що раніше SEC звинуватила проект BitClave у проведенні незареєстрованого ICO. BitClave оголосив, що поверне всім учасникам ICO кошти, а також заплатить штраф у розмірі $400 000.