SEC представила докази продажу квитків Telegram після завершення ICO

Опубліковані SEC документи підтверджують, що дві або більше організації виставляли рахунки Telegram за комісії від продажу квитків компанії влітку 2018 року, через місяці після завершення ICO.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC), яка оприлюднила документи в рамках триваючого судової справи проти Telegram, заявила, що докази продажу квитків після ICO розвінчують доводи компанії про те, що розміщення токенів мало право на звільнення від вимог реєстрації.

Інвестиційний фонд Da Vinci Capital і організація під назвою Gem Limited запросили комісійні в розмірі $209 783 і $1.1 млн відповідно за «наступні продажу» угод про купівлю квитків проекту Telegram. Згідно з представленими SEC звітів, 20 червня 2018 року Da Vinci Capital продала
токени Грам на суму понад $2 млн фонду, керованого її портфельної компанією ITI Funds. Gem Limited продала
Gram на суму $8,6 млн фірмі Goliat Solutions і на $4.5 млн компанії Space Investments Limited 2 липня 2018 року.

Обидві продажу сталися після того, як два раунди ICO, яке за твердженням Telegram мало право на звільнення від реєстрації у відповідності з «Положенням D», були завершені в лютому
і березні
2018 року.

Останні документи поповнили список доказів, які SEC представила в Окружний суд Південного округу Нью-Йорка, щоб підтвердити незаконний продаж квитків Gram як незареєстрованих цінних паперів.

«Ці документи розвінчують затвердження Telegram про те, що пропозиція мала право на звільнення від вимог реєстрації у відповідності з «Положенням D». Крім того, Telegram або залучила понад $1.7 млрд, або фірмі не вдалося отримати всю суму до 29 березня 2018 року і пізніше кошти могли бути зібрані через андеррайтерів», – йдеться у заявці SEC з посиланням на рахунку.

SEC стверджує, що згідно з «Положенням D» емітент повинен вжити розумних заходів, щоб покупці не виступали в якості законних андеррайтерів (тобто не продавали цінні папери емітента за комісійні), зазначає юрист Seward & Kissel Філіп Мустакис (Philip Moustakis).

Як стверджує SEC, выставлявшие рахунку Telegram компанії зробили саме це. При цьому Telegram заявляє, що комісійні були платою за поширення інформації про Gram серед інших інвесторів за межами США, сказав Мустакис.

Американський регулятор у жовтні 2019 року звинуватив Telegram в незареєстрованої продажу квитків через півтора року після проведення ICO.

Telegram погодилася відкласти запуск проекту, який раніше був запланований на кінець жовтня, до квітня 2020 року. Інвестори TON схвалили перенесення запуску, відмовившись від відшкодування коштів до вирішення спорів з SEC. Нагадаємо також, що на початку місяця компанія відмовилася Telegram
надати SEC інформацію про банківські операції, що стосуються витрат в рамках ICO.