SEC призупинила роботу криптовалютного фонду за підозрою у шахрайстві

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила про припинення роботи імовірно шахрайського криптовалютного фонду, запущеного двома братами з Пенсільванії.

Згідно із заявою SEC, братися Шон і Шейн Хвидзак (Sean і Sean Hvizdzak) запустили три компанії з інвестицій в цифрові активи. Організатори фонду залучали інвесторів обіцянками гігантських прибутків – за їх заявами, тільки за IV квартал 2019 року прибуток склав 100%, а за I квартал 2020 року вони досягли прибутку в 90%.

За даними SEC, братися Хвидзаки оперували трьома організаціями: компаніями «Hvizdzak Capital Management» (HCM) і «High Street Capital» (HSC), а також фондом High Street Capital Fund USA. При цьому організатори схеми перерахували $26 млн на власні рахунки з рахунків компанії HCM, загальні інвестиції в яку склали $31 млн.

На братів вже подано позов до суду, згідно з яким вони використовували особисті акаунти на біржі Gemini для перекладу доларів в цифрові активи і подальшого розподілу коштів серед «різних кастодіальних сервісів і торгових платформ, в тому числі і за межами США».

Нагадаємо, що на початку червня SEC подала в суд на трьох організаторів криптовалютной шахрайської схеми під назвою Modern Money Team (MMT).