SEC викрила криптовалютную піраміду, пов’язану з інвестиціями в алмази

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) прийняла заходи проти шахрайського криптовалютного проекту, організатори якого пропонували інвестиції в алмази.

У вівторок у прес-релізі комісія заявила, що обвинувачений Хосе Анхель Гаман (Jose Angel Aman) керував криптовалютным бізнесом під назвою Argyle Coin, який представляв собою пірамідальну схему, де інвестиції нових учасників використовувалися для повернення коштів попереднім вкладникам.

Згідно із заявою SEC, Гаман обдурив 300 інвесторів з травня 2014 року, продаючи незареєстровані цінні папери двох інших належних йому фірм: Natural Diamonds Investment і Eagle Financial Diamond Group. SEC зазначає, що організатор схеми «давав неправдиві обіцянки» інвесторам про те, що фірми будуть інвестувати в алмази і продавати їх за значний прибуток.

Як стверджується, його спільниками у цій схемі були Гарольд Зейгель (Harold Seigel) і Джонатан Х. Зейгель (Jonathan H. Seigel), які також мали частку в двох компаніях. Згідно прес-релізу:

«Аман і Джонатан Зейгель підтримували роботу схеми, пропонуючи інвесторам вкладати кошти в Argyle Coin, брехливо стверджуючи, що це безризикова інвестиція, так як вона забезпечена діамантами. Вони також обіцяли використовувати кошти інвесторів для розвитку криптовалютного бізнесу».

Фактично, Aman, Natural Diamonds, Eagle і Argyle Coin «неправильно використовували або привласнили» понад $10 мільйонів, отриманих від інвесторів, щоб заплатити іншим учасникам схеми обіцяні доходи. Стверджується, що Аман також розтратив інвестиції на особисті цілі, включаючи оренду житла, купівлю коней і уроки верхової їзди для свого сина. Ерік В. Бустильо (Eric I. Bustillo), директор регіонального відділення SEC в Майамі, сказав:

«Передбачається, що Аман керував складною мережею шахрайських компаній, щоб постійно виманювати кошти у роздрібних інвесторів і продовжувати роботу криптовалютной піраміди, а також використовувати гроші на власні потреби. Копітка слідча робота SEC розкрила цю піраміду, і наша мета полягає в тому, щоб відновити справедливість для постраждалих інвесторів».

Суддя Робін Л. Розенберг (Robin L. Rosenberg) з Окружного суду США по південному округу Флориди в даний час задовольнив прохання SEC про випуск тимчасової заборони на роботу і заморожування активів Гамана і Argyle Coin, а також інших компаній. Суд також призначив офіційного представника по стягненню боргів для інвесторів Argyle Coin.

Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin, Гаман, Гарольд Зейгель і Джонатан Х. Зейгель звинувачуються в порушенні правил реєстрації цінних паперів, у той час як Natural Diamonds, Eagle, Argyle Coin і Гаман звинувачуються в шахрайстві з цінними паперами. SEC заявила, що домагається повернення «імовірно незаконно отриманих доходів» і відсотків за період до винесення судового рішення.

У квітні SEC призупинила
торгівлю цінними паперами біржі Bitcoin Generation, а восени минулого року заборонила торгівлю акціями компанії, яка заявляла, що здійснює ICO, зареєстроване у регулятора. Раніше, посилаючись на «суспільні інтереси» та «захист інвесторів», SEC вжила заходів проти венчурної компанії Sunshine Capital, зареєстрованої у Флориді, а також призупинила торгівлю акціями The Crypto Company і компанії BITCF.