SEC вимагає стягнути з російського рейтингового проекту ICOBox більше $16 млн за продаж квитків

SEC США просить суд стягнути з російського рейтингового проекту ICOBox і його засновника Миколи Євдокимова більше $16 млн у рахунок відшкодування штрафів і незаконно привласнених коштів.

В документах, які були відправлені Комісією в центральний окружний суд Каліфорнії 9 січня, SEC просить винести рішення на користь позивача і визнати відповідачів винними в незаконному поширенні цінних паперів шляхом продажу токенів, в результаті чого їм вдалося отримати понад $14 млн, а також надання брокерських послуг без отримання відповідної ліцензії.

Згідно з документом, ICOBox і Євдокимов зобов’язані відшкодувати $14.6 млн, які були зібрані з порушенням закону, а також заплатити відсоток в розмірі $1 459 429. Разом відповідачі зобов’язані перерахувати регулятору $16 059 429 протягом 14 днів з того моменту, як рішення буде прийнято і отримає юридичну силу. Крім цього на Євдокимова хочуть накласти цивільно-правове стягнення у вигляді штрафу, який становить $189 426.

Нагадаємо, американський регулятор звинувачує
ICOBox і Євдокимова в незаконному продажу квитків ICOS в 2017 році, виручені кошти від якого повинні були піти на розробку платформи для проведення ICO. За даними SEC, обвинувачені залучили до кампанії понад 2 000 інвесторів, яким обіцяли участь в ICO на платформі ICOBox і продаж квитків за зниженими цінами.

«ICOBox і Євдокимов обіцяли своїм інвесторам, що отримані гроші будуть спрямовані на покриття витрат, що виникли в результаті запуску сервісу ICOBox. Відповідач обіцяв, що ICOBox отримає величезну популярність, а токени ICOS будуть мати цінність завдяки зусиллям керівників ICOBox. ICOBox і Євдокимов проігнорували вимоги щодо реєстрації своєї кампанії у відповідності з федеральними законами про цінні папери. При цьому вони не надали інвесторам критично важливу інформацію, яка могла бути використана для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень», – заявив регулятор у вересні минулого року.