SEC висунула звинувачення проти емітента ICO Titanium

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила компанію Titanium та її президента у шахрайстві з цінними паперами в ході спроби залучити фінансування через первинне розміщення токенів (ICO).

Майклу Столлері (Michael Stollery) і його компанії Titanium Blockchain Infrastructure Services були пред’явлені
звинувачення в порушенні правил SEC по боротьбі з шахрайством і реєстрацією у зв’язку багатомільйонної продажем квитків. Агентство звинуватило Столлері у фальсифікації інформації в заявах, в яких говорилося, що Titanium має зв’язок з такими компаніями як PayPal і Disney.

Офіційні представники SEC отримали дозвіл на строкову заморожування активів компанії та її президента, отриманих в результаті продажу квитків, яка, за даними SEC, принесла $21 мільйон.

Цей випадок нагадує прецедент з компанією Centra, що стався в грудні минулого року. Тоді покупці квитків ICO Centra подали
позов проти творців стартапу, а SEC висунула звинувачення проти компанії та її трьох співзасновників у зв’язку з тим, що вони ввели інвесторів в оману щодо відносин з компаніями Visa і Mastercard, а також згадками на сайті проекту неіснуючих членів команди.

Роберт Коен (Robert Cohen), глава відділу кібербезпеки SEC, сказав:

«Це ICO було засновано на агресивному маркетингу в соціальних мережах, в рамках якого компанія робила неправдиві заяви щодо своїх бізнес-перспектив. Ми завели вже не одну справу в зв’язку з подібними шахрайствами і закликаємо інвесторів бути особливо уважними, якщо вони планують вкладати кошти у подібні проекти».

Скарга на Столлері і Titanium була подана 22 травня. Інші компанії, пов’язані з Столлері – EHI Internetwork та Systems Management Inc., також фігурують у скарзі.

SEC вже не перший рік веде активну боротьбу з криптовалютными шахраями, із завидною частотою роблячи заяви з цього питання. Ще в березні цього року Комісія заявляла, що приступила
до масштабної перевірки проектів-організаторів ICO, а в травні цього року регулятор навіть створив
сайт з «шахрайським ICO», щоб навчити інвесторів відрізняти реальну пропозицію від підробки. Нещодавно стало відомо, що регулятори США і Канади розпочали
спільну боротьбу з криптовалютными шахраями, на підтримку якої виступив
голова SEC.