Сервіс BitGo впровадив інструментарій для дотримання вимог FATF

Кастодиальный сервіс BitGo інтегрує в криптовалютные гаманці інструмент, що забезпечує дотримання вимог Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Компанія BitGo заявила, що стала першим оператором криптовалютных гаманців з вбудованим API, який дозволить передавати додаткову інформацію про користувачів і їх транзакції. Новий інструмент BitGo спрямований на підвищення прозорості та дотримання вимог, які пред’являються до постачальників послуг віртуальних активів (VASP). По вимогам FATF, постачальники послуг, оператори гаманців і біржі зобов’язані обмінюватися даними при кожному перекладі активів між майданчиками.

Керівник з розвитку продуктів BitGo Кріс Меткалф (Chris Metcalfe) повідомив, що BitGo застосовує стандарт Intervasp Messaging 101 (IVMS101), представлений групою InterVASP в травні. Цей стандарт визначає універсальну модель для обміну даними між VASP та їх клієнтами (відправниками і одержувачами транзакцій) при кожній угоді. Меткалф сказав, що розширений API BitGo готовий до прийому відповідної інформації, а клієнти можуть надати всі необхідні дані при відправці запиту на проведення транзакції.

Меткалф додав, що при інтеграції API у клієнтів не повинні з’явитися технічні проблеми. Більш того, від клієнтів не буде потрібно в обов’язковому порядку надавати дані згідно з принципом «Travel Rule», якщо сума декількох транзакцій не перевищує $1000. Керівництво BitGo повідомило, що не співпрацювало з FATF безпосередньо, проте більше року взаємодіяло з різними робочими групами і регуляторами, щоб забезпечити дотримання правил FATF.

FATF опублікувала рекомендації по віртуальних активів у червні 2019 року, але офіційно розпорядження відомства вступило в силу в минулому місяці. При цьому організатор Об’єднаної робочої групи зі стандартів обміну повідомленнями InterVASP Сіан Джонс (Siân Jones) вважає, що всі гравці криптовалютной індустрії ще не скоро будуть повністю відповідати цим вимогам.

У лютому країни «Великої двадцятки» (G20) закликали до якнайшвидшого впровадження рекомендацій FATF з регулювання криптовалют, щоб злочинці не могли використовувати їх для відмивання грошей, обходу санкцій та дійових заходів контролю.