Слідство у справі виведення понад 50 млн дол. з “Дельта Банку” відновили

Кримінальне провадження у зв’язку з виведенням з АТ “Дельта Банк” майже 50,63 млн доларів США через один з “альпійських” банків відновлено. Про це повідомили в прес-службі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

“Фонд гарантування вкладів домігся відновлення кримінального провадження стосовно одного з колишніх ТОП-менеджерів неплатоспроможного АТ “Дельта Банк”, який підозрюється у виведенні майже 50,63 млн доларів США”, – йдеться в повідомленні.

У ФГВФО вказали, що мова йде про справу від 2012 року, що стосується підписання від імені банку одним з керівників АТ “Дельта Банк” договору зберігання та застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft (Австрія) та міжбанківського депозиту в доларах в якості забезпечення зобов’язань за кредитним договором офшорної компанії Jamico Finance Ltd (Віргінські острови).

Згаданого колишньому топ-менеджерові АТ “Дельта Банк”, який, за даними ФГВФО, “безпосередньо підписував договір зберігання і застави з Bank Winter & Co. Aktiengesellschaft”, повідомлено про підозру у ч. 5 ст. 191 КК України. “Сам підозрюваний під час допиту стверджував, що не підписував договір та листи до нього”, – зазначили у Фонді.

У кримінальному провадженні, як зазначено, допитано ряд свідків, проведено п’ять експертиз.

“Однак, незважаючи на всі одержані докази і встановлені факти, а також питання, які потрібно ще досліджувати під час досудового розслідування, 13.12.2018 представником ГПУ кримінальне провадження безпідставно закрито”, – зазначили у ФГВФО.

Фонд гарантування вкладів спільно з АТ “Дельта Банк”, як зазначається, подав відповідні скарги до ГПУ до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. “Як наслідок, при розгляді скарги прокурор ГПУ поінформував слідчого суддю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні знову триває”, – повідомили у Фонді.

“В даний час Фондом гарантування та АТ “Дельта Банк” планується ряд заходів для активізації розслідування факту умисного виведення з АТ “Дельта Банк” близько 50,63 млн доларів США”, – підсумували у ФГВФО.

Нагадаємо, процедуру ліквідації “Дельта Банку” продовжили до жовтня 2020 року.