Рада з цінних паперів Техасу заборонив роботу криптовалютной компанії BitConnect

Діяльність одного з найбільш сумно відомих членів спільноти биткоина – компанії BitConnect, була припинена терміновим наказом
Ради з цінних паперів штату Техас (TSSB) 4 січня 2018 року. Згідно з повідомленням регулятора, кредитна платформа раніше була помічена в здійсненні шахрайських операцій, що призвело до заборони її роботи на території штату.

Серед різних інвестиційних каналів, пропонованих зареєстрованої у Великобританії криптовалютной компанією, є програма кредитування, яка обіцяє 40% прибутку через свого торгового бота. Кожній людині, яка хоч трохи розбирається у фінансовому середовищі, відразу стає зрозуміло, що подібні прибутку баснословны і обіцяються тільки в рамках фінансової піраміди.

Наступним тривожною ознакою є відсутність у компанії фактичної адреси. BitConnect стверджує, що базується в Англії, але при цьому не може надати конкретну адресу свого місцезнаходження. Також в листопаді компанії загрожувала закриттям Реєстраційна палата Великобританії – з тієї ж причини.

Крім того, фірма не змогла представити логічну фінансову стратегію, аналіз ризиків або будь-яке інше пояснення того, як саме інвестори отримають 40% прибутку. 1 грудня 2017 року Андреас Антонопулос (Andreas Antonopoulos) висловив свою думку щодо роботи компанії:

«Компанія обіцяє постійний дохід, який набагато вище, ніж в середньому на ринку? Це піраміда. Компанія більше фокусується на залученні нових людей, ніж на продукті? Це піраміда».

Незважаючи на очевидно шахрайських характер діяльності компанії, з моменту заснування якої минуло вже півтора року, досі вона не піддавалася ніяким юридичних заборон. Нещодавно BitConnect анонсувала продаж квитків BitConnectX, яка була запланована на 10 січня 2018 року. Однак їй не судилося здійснитися – згідно з наказом Ради з цінних паперів штату Техас, вона також була заборонена.

Основна проблема, докладно описана в наказі, пов’язана з тим, що інвестиції BitConnect не реєструються як цінні папери в відповідності з Законом про цінні папери Техасу і Правилами Ради по цінних паперах. Звіт Ради говорить:

«Інвестиції в програму кредитування BitConnect і програму пайової участі не були зареєстровані і дозвіл на їх продаж в Техасі не було видано».

Широкому розповсюдженню цієї програми компанія зобов’язана своїх торговим агентам. Ці особи «направляли жителів Техасу на сайт BitConnect з метою інвестування в програму кредитування BitConnect», а потім просили «опублікувати інформацію про свою участь в програмі в соціальних мережах користувача, блозі і на сайті». Антонопулос зазначав 14 листопада 2017 року: