Громадянин Швеції буде екстрадований з Таїланду в США для того, щоб постати перед судом і надалі понести покарання за криптовалютное шахрайство.
Як повідомляє
Міністерство юстиції США, владі Сполучених Штатів вдалося добитися екстрадиції Роджера Нільс-Йонас Карлссона (Roger Nils-Jonas Karlsson), яка ймовірно незаконно продав інвесторам цінні папери на суму понад $11 млн, отриманих в криптовалюте. Він буде відповідати за себе і за засновану ним компанію Eastern Metal Securities.
Карлссона заарештували 17 червня, а 25 липня Мін’юст США вирішив залучити його до суду за передбачуване шахрайство з цінними паперами та електронними засобами зв’язку, а також за відмивання грошей.
Як заявляє сторона, підозрюваний створив компанію Eastern Metal Securities і залучив декілька підставних осіб в мережі, щоб зацікавити потенційних інвесторів і згодом продати їм акції за $98 за штуку, обіцяючи натомість в майбутньому видати за кожен цінний папір 1.15 кг золота. Карлссон діяв віддалено і брав інвестиції в криптовалюте, в тому числі в биткоинах. Крім цього, він пообіцяв повернути інвесторам 97% коштів у тому випадку, якщо не зможе виконати свої обіцянки.
Карлссон кілька разів вводила інвесторів в оману. Один раз він відмовився розплачуватися з ними, заявивши, що одноразова видача такої суми коштів може негативно позначитися на фінансових системах у світі. Також він говорив, що його компанія співпрацює з Комісією з цінних паперів і бірж США (SEC) для підготовки можливих методів виплат інвесторам.
Згідно із заявою Мін’юсту, 3 575 осіб передали Карлссону в цілому більше $11 млн. Гроші були передані на особистий рахунок обвинувачуваного, а той інвестував їх у ринок нерухомості Таїланду. Слухання у справі відбудеться 22 листопада. Карлссон може отримати до 20 років позбавлення волі і штраф до $250 000 за шахрайство з цінними паперами із застосуванням електронних засобів зв’язку, а також до 20 років в’язниці і штраф до $500 000 за відмивання грошей.
Thanks!
Our editors are notified.