Стало відомо про мільярди доларів оточення Путіна на офшорах

З одного з найбільш засекречених компаній світу – панамської юридичної фірми Mossack Fonseca – просочилися 11 млн документів. Завдяки цій витоку конфіденційних документів стало відомо, як багаті і впливові використовують офшорні зони, щоб приховати свій стан, передає з посиланням на ВВС.

Так звані #panamapapers демонструють, як Mossack Fonseca допомагали клієнтам відмивати гроші, ухилятися від санкцій і податків.

У документах згадуються 72 діючі або колишні глави держав, у тому числі диктатори, яких звинувачують у розкраданні державних коштів своїх країн.

Документи отримала німецька газета Suddeutsche Zeitung і показала їх Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів (ICIJ).

Як йдеться у повідомленні, BBC і The Guardian входять в число 107 медіаорганізацій з 78 країн, які вивчали документи. BBC не відоме джерело, який надав документи.

Директор ICIJ Джерард Райл зазначив, що документи охоплюють повсякденний бізнес компанії Mossack Fonseca за останні 40 років.

Він сказав: “Я думаю, що через обсяг документів їх оприлюднення виявиться, ймовірно, найбільшим в історії ударом по офшорам”.

У документах містяться дані про секретні офшорних компаніях, пов’язані з сім’ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Муаммара Каддафі в Лівії та Асада у Сирії.

Крім цього, інформація викриває тих, хто був замішаний в ланцюзі з відмивання мільярдів доларів, яким керував російський банк, і стосується близьких соратників Володимира Путіна.

Операції проводилися банком “Росія”, проти якого США і ЄС ввели санкції після анексії Криму Росією.

Документи вперше показують діяльність цього банку.

Гроші направляли через офшорні компанії, офіційними власниками двох з яких були бл
52a4
изкие друзі російського президента.

Віолончеліст Сергій Ролдугін знайомий з Путіним ще з юності і є хрещеними батьком президентської дочки Марії.

Згідно з документами, С. Ролдугін особисто заробив сотні мільйонів на сумнівних угодах.

Проте в документах, наданих компаніями С. Ролдугіна сказано: “Компанія є корпоративною ширмою, заснованої для того, щоб захистити особистість та конфіденційність кінцевого власника компанії”.