Суд відхилив клопотання SEC про видачу банківської документації Telegram

Суд Південного округу Нью-Йорка відхилив клопотання SEC про надання інформації про банківські операції і використання коштів, залучених проектом TON в рамках ICO.

Вчора, 6 січня, після телефонної конференц-зв’язок з учасниками розгляду, суддя Пітер Кевін Кастел (P. Kevin Castel) підписав розпорядження, згідно з яким клопотання Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) про надання компанією Telegram банківської документації відхиляється.

Нагадаємо, що Telegram залучила близько $1.7 млрд з допомогою продажу квитків Gram в ході інвестиційної кампанії, яка тривала з січня по березень 2018 року і яка, на думку Комісії, є незареєстрованої продажем цінних паперів. У своєму клопотанні SEC повідомила, що відповідачі відмовилися надавати інформацію про те, як були витрачені зібрані кошти.

Регулятор впевнений, що запитані документи, що мають відношення до справи про потенційне порушення Telegram законів про цінні папери, включаючи дані про суму вже витрачених коштів у ході розробки блокчейн-платформи TON. Крім цього, в документах могла бути інформація про те, скільки комісійних Telegram заплатила інвесторам за перепродаж Gram іншим учасникам ринку.

Однак адвокати Telegram впевнені, що дії SEC – це лише спроба знайти компромат на компанію без будь-яких на те підстав.

«SEC хоче отримати великі і конфіденційні дані, які слабо відносяться до поточного справі або взагалі не мають до нього відношення. Позивач у своєму листі спотворює правові моменти даної справи і втрачає критично значимі факти», – заявили юристи.

Тим не менш, на даний момент все ще існує ймовірність, що SEC отримає доступ як мінімум до частини запитуваної інформації. До 9 січня поточного року Telegram повинна надати декларацію, в якій буде вказаний графік перевірки банківських записів для забезпечення їх відповідності іноземним законами про конфіденційність даних.

У листі, який компанія відправила в суд, йдеться, що Telegram вже надав регулятору інформацію про витрати за період з 1 січня 2018 року по 31 січня 2019 року. На думку компанії, цього цілком достатньо. Крім того, 7-8 січня засновник і генеральний директор Telegram Павло Дуров повинен дати свідчення в рамках поточного розгляду в Дубаї.