Суд США заморозив активи шахрайської криптовалютной схеми Circle Society на вимогу CFTC

Суд США регулятору надав попередній судову заборону проти використала BTC шахрайської схеми на $11 млн, що дозволить заморозити активи Circle Society до подальшого розгляду.

У своїй заяві
в Окружний суд США в штаті Невада суддя Дженніфер А. Дорсі (Jennifer A. Dorsey) винесла рішення на користь Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) і проти Circle Society, а також її оператора Девіда Саффрона (David Saffron).

«… Я вважаю, що це гарна нагода для надання попереднього судового заборони та інших справедливих заходів для збереження статусу-кво, захисту клієнтів від подальших втрат і збитків та надання Комісії можливості виконувати свої статутні обов’язки», – зазначила Дорсі в своїй заяві.

Активи Circle Society будуть заморожені і CFTC зможе перевірити фінансові документи фірми перед тим, як проводити інші правозастосовні дії. У середині жовтня оголосила CFTC
про подання позову проти Circle Society і її власника Девіда Саффрона, які підозрюються в шахрайстві.

Тоді Комісія заявила, що обвинувачені незаконно привласнили биткоины і долари США щонайменше на $11 мільйонів, отримані від інвесторів у Сполучених Штатах, щоб «здійснювати торгівлю позабіржовими бінарними опціонами для купівлі іноземних валют та криптовалют».

CFTC і SEC все частіше переслідують криптовалютные компанії, діяльність яких викликає підозри і йде врозріз з законами США. Влітку суд штату Техас після позову CFTC постановив, щоб два обвинувачених виплатили $360 000 за управління шахрайської криптовалютной схемою. У березні CFTC оштрафувала стартап на $990 000 за незаконні операції з биткоином, а в листопаді минулого року Комісія оштрафувала криптовалютного трейдера на $1.1 млн за шахрайство.

При цьому днями голова SEC заявив, що Комісія застосувала «зважений, але проактивний підхід до регулювання криптовалют, який допомагає і роздрібним, і інституціональним інвесторам.