Суд у штаті Флорида назвав биткоин грошима

Adem

Апеляційний суд Флориди скасував рішення, яке виправдало трейдера Localbitcoins за відмивання грошей і роботу в якості неліцензованого оператора грошових переказів.

Як повідомило
місцеве новинне видання Miami Herald 30 січня, Мішель Еспіноза (Michell Espinoza), який в 2014 році продав биткоины на $1 350 поліцейському під прикриттям, постане перед судом присяжних. Обвинувачі стверджують, що Еспіноза повинен був зареєструватися в якості оператора грошових переказів, перш ніж рекламувати послуги на торговій P2P-платформі Localbitcoins. Рішення суду в 2016 році зняв звинувачення після того, як суддя погодився, що биткоин юридично не є грошима.

«По суті, це покерні фішки, які люди готові купувати у вас», – заявив тоді один зі свідків захисту.

Однак у третього окружного апеляційного суду інша думка на цей рахунок.

«Бізнес по обміну биткоинов на готівку, який здійснював Еспіноза, вимагав, щоб він зареєструвався в якості продавця платіжного інструмента та оператора грошових переказів», – цитує Herald заяву судді.

Справа Еспінози ускладнилося тим, що офіцер під прикриттям сказав йому, що планує використовувати биткоины для покупки зламаних даних. При цьому наслідки можливого обвинувального висновку є досить значними. Цей випадок може дозволити правоохоронним органам притягнути до відповідальності більше місцевих торговців биткоином, якщо є підстави підозрювати, що вони займаються бізнесом, а не продажем власних резервів биткоина.

США прагнуть закріпити юридичні зобов’язання, пов’язані з оподаткуванням і цінними паперами, для емітентів і власників криптовалют, але федеральні закони поки не були змінені. Хоча, можливо, в недалекому майбутньому ситуація зміниться, так як підхід до регулювання ґрунтується на судових прецедентах.

Громадяни США вже неодноразово визнавалися винними після продажу биткоинов поліцейським під прикриттям. У лютому минулого року був заарештований Морган Рокунс (Morgan Rockcoons), генеральний директор Bitcoin Inc, який звинувачувався
у відмиванні грошей і управлінні неліцензованої компанією, що займається грошовими переказами. Через місяць житель штату Пенсільванія був засуджений
до року тюремного ув’язнення за продаж биткоинов на $1.5 мільйони агента поліції під прикриттям. У квітні 2018 року трейдер з Арізони був визнаний
винним у відмиванні грошей в рамках криптовалютных угод загальною вартістю $164 000, а в жовтні трейдер з Каліфорнії визнаний
винним в управлінні неліцензованої біржею биткоина.

Источник