Торговець наркотиками з Silk Road звинувачується у відмиванні мільйонів доларів через BTC

Прокурор США по Південному округу Нью-Йорка Джеффрі С. Берман (Geoffrey S. Berman) оголосив про арешт передбачуваного торговця наркотиками в даркнете Брайана Хью Хейни (Hugh Brian Хенк).

Згідно прес-релізу, Хейни був звинувачений у відмиванні грошей. Він імовірно використовував криптовалюту для відмивання понад $19 мільйонів прибутку, отриманого від продажу наркотиків на нині не існуючому ринку даркнета Silk Road. Берман заявив:

«Сьогоднішній арешт повинен бути попередженням для торговців, що продають наркотики в даркнете. Нехай знають, що не можуть залишатися анонімними завжди, особливо коли намагаються легалізувати свої незаконні доходи».

Спеціальний агент Енджел М. Мелендес (Angel M. Melendez), зазначив, що після закриття Silk Road в 2013 році кіберзлочинці почали шукати інші способи «продовжувати свою злочинну діяльність і, що ще важливіше, відмивати незаконно отриману цифрову валюту». Нібито Хейни був одним з цих злочинців. Мелендес прийшов до висновку:

«Спеціальні агенти національної безпеки використовували аналітику блокчейна, щоб виявити і конфіскувати биткоины на суму $19 мільйонів і вивести Хейни з даркнета, щоб він постав перед судом у Південному окрузі Нью-Йорка».

У прес-релізі говориться, що Хейни працював на Silk Road під псевдонімом Pharmville. За повідомленнями, правоохоронні органи США здійснювали багаторазові контрольовані закупівлі наркотиків, у тому числі оксиконтина, у Pharmville в 2011 і 2012 роках. Ці закупівлі призвели до отримання дозволу на обшук будинку Хейни в Огайо в 2018 році.

Розслідування виявило докази того, що Хейни був одним з головних торговців або адміністратором аккаунта Pharmville. За повідомленнями, в 2017 і 2018 роках Хейни перевів свої BTC на біржу криптовалют. У листуванні з біржею Хейни стверджував, що отримав криптовалюту з допомогою майнінгу і від приватних осіб, з якими він познайомився в Інтернеті.

Коли Хейни обміняв свою криптовалюту на фиатную валюту і перевів її на банківський рахунок, кошти були вилучені у відповідності з санкціонованим в судовому порядку ордером на арешт банківського рахунку.

У квітні троє торговців наркотиками даркнете звинувачувалися
у відмиванні мільйонів доларів через BTC. У минулому році європейська поліція вилучила
у торговців даркнета кріптовалюти на €5.7 мільйонів.