Колишній торговець наркотиками з Silk Road Брайан Х’ю Хейни (Hugh Brian Хенк) визнав себе винним у відмиванні отриманих незаконним шляхом коштів на суму $19 млн через BTC.
Прокурори Південного округу Нью-Йорка оголосили про укладення угоди з Х’ю Хейни, додавши ще одну главу до історії сумно відомого тіньового сайту Silk Road. Нагадаємо, що Хейни був звинувачений у відмиванні майже $20 млн через биткоин ще на початку 2018 року.
Хейни був «високопоставленим членом» групи Pharmville, яка торгувала наркотиками через Silk Road. За словами прокурорів, у 2012 році він отримав 4 000 BTC з рахунків, пов’язаних з ринком даркнета. Прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеффрі С. Берман (Geoffrey S. Berman) зазначив:
«Він використовував Silk Road як засіб для продажу наркотиків людям у всьому світі, після чого відмив більше $19 млн прибутку через криптовалюту».
Торговець наркотиками був спійманий після ліквідації залишилися на біржі BTC вартістю $19 147 053 в січні і лютому 2018 року. Неназвана компанія заморозила його рахунок і почала внутрішнє розслідування, яке в підсумку стало причиною для видачі ордера на обшук.
Хейни був заарештований в липні 2019 року. Спочатку він стверджував, що отримав свої биткоины з допомогою майнінгу, однак за допомогою «програмного забезпечення для аналізу блокчейна» слідчі довели, що кошти надходили з ринку даркнета Silk Road.
Х’ю Хейни визнав себе винним в одному випадку приховування відмивання грошей і одному випадку участі у фінансовій операції з майном, одержаним злочинним шляхом. Вирок Хейни буде винесено в лютому 2020 року.
Thanks!
Our editors are notified.