Минулого тижня житель Арізони Томас Костанцо (Thomas Costanzo) був визнаний винним у відмиванні грошей в рамках криптовалютных угод загальною вартістю 164 000 доларів.
Офіс прокурора штату Арізона і Департамент юстиції визнали винним у відмиванні грошей трейдера по імені Томас Костанцо (Morpheus), який обміняв BTC за допомогою платформи Localbitcoins на суму понад 164 000 доларів. Посадові особи стверджують, що у розслідуванні також фігурували угоди більш ніж за два роки. Торік у квітні повідомлялося, що будинок Костанцо був підданий обшуку і тоді ж він був затриманий агентами Національної безпеки.
За межами Localbitcoins Костанцо також здійснював і інші OTC-операції з криптовалютами. Прокурори визнали його винним у п’яти епізодах відмивання грошей 28 березня 2018 року.
«У своїх оголошеннях Костанцо стверджував, що готовий брати участь в угодах за готівковий розрахунок в межах 50 000 доларів», – пояснює
офіс прокурора Арізони. «Коли федеральні агенти під прикриттям звернулися до Костанцо і сказали йому, що вони наркодилери, Костанцо продав їм биткоины і сказав, що це – відмінний спосіб уникнути переслідування правоохоронних органів».
У звіті докладно розповідається про те, що Костанцо отримав 164 700 доларів готівкою від агентів під прикриттям. Правоохоронці також заявляють, що Костанцо використовував биткоины для покупки наркотиків через інтернет. Централізовані біржі, які слідують правилам AML/KYC, зазвичай стягують 1-2 відсотки за транзакцію. Поліція стверджує, що «Констанцо брав від 7 до 10 відсотків за свої P2P-транзакції».
За твердженням влади, розслідування проводилося за участю різних державних служб: Податкової служби, Міністерства економіки, співробітників імміграційної і митної служби, Агентства національної безпеки, Поштової служби і силами місцевої поліції штату Арізона. Костанцо постане перед судом для оголошення вироку 11 червня 2018 року. Трейдер може бути засуджений до 20 років тюремного ув’язнення або штрафу в розмірі 250 000 доларів, або до обох заходів.
На початку цього року ще один американець був засуджений після продажу биткоинов поліцейському під прикриттям. Житель штату Пенсільванія був засуджений до року тюремного ув’язнення за продаж биткоинов на 1.5 мільйона доларів агенту поліції під прикриттям.
Thanks!
Our editors are notified.