Трейдер з Каліфорнії визнаний винним в управлінні неліцензованої біржею биткоина

Трейдер биткоина з Каліфорнії був визнаний винним в управлінні бізнесом з переказу грошей без ліцензії і тепер може отримати до 5 років в’язниці.

Згідно прес-релізу, опублікованому в понеділок прокуратурою Південного округу Каліфорнії, трейдер на ім’я Джейкоб Баррелл Кампос (Jacob Burrell Campos), зізнався в рамках угоди з прокуратурою, що він керував біржею биткоина, не зареєструвавши свій бізнес в Мережі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN). Крім того, Баррелл не дотримувався при роботі процедури і правила AML/KYC.

«Неліцензовані бізнеси з переказу грошових коштів, особливо ті, які працюють поблизу кордону, представляють серйозну загрозу цілісності банківської системи США і надають можливості для злочинців, які можуть використовувати такі підприємства для відмивання доходів від своєї незаконної діяльності», – сказав у своїй доповіді прокурор США Адам Браверман (Adam Braverman).

За повідомленнями, Баррелл продав биткоины на сотні тисяч доларів, більш ніж тисячі клієнтів по всій території США з січня 2015 року по квітень 2016 року. Спочатку він купував биткоины через регульовану криптовалютную біржу в США, але змінив її на біржу в Гонконзі після того, як його аккаунт в США була закрита із-за підозрілих транзакцій.

Читайте также:

IOTA припиняє роботу над проектом Qubic

З березня 2015 року по квітень 2017 року він купив биткоины вартістю $3.29 мільйона через майданчик в Гонконзі, говориться в звіті. Тепер Баррелл погодився на виплату штрафу в розмірі $823 357, а вирок йому буде винесено в лютому майбутнього року. Браверман сказав:

«Міністерство юстиції продовжить розслідування і притягнення до судової відповідальності всіх осіб і підприємств, які прагнуть ухилитися від вимог про ліцензування та боротьбі з відмиванням грошей у відповідності з федеральним законом».

Баррелл був затриманий
за підозрою у відмиванні грошей у серпні цього року. Тоді Джейкобу були пред’явлені звинувачення за 58 перекладів: 31 на території Сполучених Штатів і 28 на міжнародному рівні.

У березні цього року житель штату Пенсільванія був засуджений до року тюремного ув’язнення за продаж биткоинов на $1.5 мільйони агента поліції під прикриттям, а в лютому влада США заарештували
генерального директора Bitcoin Inc за звинуваченням у відмиванні грошей і управлінні неліцензованої компанією, що займається грошовими переказами.

Не тільки американські власті стурбовані нелегальною торгівлею криптовалютами. У березні цього року голландський прокурор зажадав, щоб суд засудив 38-річного британця до п’яти років позбавлення волі за відмивання близько 11.5 мільйонів євро через биткоин в період з 2014 по 2016 рік. А в травні засудили громадянина Канади
до 20 днів ув’язнення за незаконну торгівлю криптовалютами.