На тлі серії повідомлень про зломи криптовалютных бірж уряд Південної Кореї прийняв рішення про посилення регулювання галузі. Законопроект, який накладає нові зобов’язання на біржі цифрових валют, вже внесений на розгляд.
Рішення корейського уряду
19 червня друга за величиною криптовалютная біржа країни Bithumb опублікувала заяву про злом і крадіжці кріптовалюти на суму 3 мільярда вон (31 мільйон доларів). Інцидент стався лише через 10 днів після того, як була атакована інша велика корейська біржа Coinrail. Збитки в результаті даного злому склали близько 40 мільйонів доларів.
Голова головного фінансового регулятора країни, Комісії з регулювання ринків фінансових послуг (FSC), Чой Жон-ку (Choi Jong-ku) заявив:
«Щоб виправити ситуацію, нам необхідно зробити систему криптовалютных транзакцій стабільною і посилити захист трейдерів».
Він пояснив, що з цією метою в Національні збори вже подано на розгляд уточнюючий законопроект до Закону про звітність та використанні інформації про деяких фінансових операціях.
Зараз криптовалютные біржі знаходяться для корейських регуляторів у так званій «сліпій зоні». Критовалютные біржі визнаються владою в якості постачальників послуг зв’язку. При цьому державні установи та фінансові органи не мають повноважень безпосередньо регулювати обмін криптовалют і оборот цифрових активів. Це планується виправити за допомогою «системи звітності».
Як повідомляє одна з місцевих ЗМІ:
«Це припинить використання бірж вирутальной валюти для відмивання грошей і оптимізує правила взаємовідносин із комерційними банками, наприклад, відкриття віртуальних рахунків».
Уточнюючий законопроект
Згідно з новим законопроектом, криптовалютные біржі будуть вважатися «компаніями по обробці віртуальних валют», при цьому на них буде накладено зобов’язання щодо запобігання відмивання грошей.
У разі схвалення законопроекту Національними зборами, біржі віртуальних валют будуть зобов’язані передавати дані в Підрозділ фінансової розвідки (FIU). При підозрі в здійсненні незаконної діяльності FSS і FIU будуть перевіряти і розслідувати діяльність таких компаній.
Директор відділу FIU з планування та співпраці Сон Сун-ен (Son Sung-eun) заявив:
«Ми не можемо дозволити, щоб центри віртуальної валюти перетворилися в осередки відмивання грошей».
Пропонований законопроект також зобов’язує всі фінансові компанії «зберігати дані про фінансові операції та інформацію, пов’язану з виконанням обов’язкової звітності за операціями, інформуванням про великих угодах, підтвердження особи клієнтів, тощо, протягом п’яти років».
Штрафи і покарання
На компанії, які не дотримуються правила фінансових регуляторів, будуть накладатися санкції, що передбачають «рекомендації по звільненню працівників, припинення фінансових операцій, коригувальні накази» тощо.
Керуючий FIU Кім Жи-вунг (Kim Ji-woong) навів приклад одного з дисциплінарних заходів:
«Порушник повинен буде заплатити штраф у розмірі 30 мільйонів вон (27 077 доларів), якщо оператор віртуальних валют не пройшов процес верифікації клієнтів або не перевірив і не повідомив про підозрілі транзакції».
Заступник директора підрозділу FIU щодо прийняття контрзаходів у роботі з криптовалютой Хонг Сунг-Ку (Hong Sung-ki) нагадав, що прийняття законопроекту «не означає, що біржі віртуальних валют будуть прийняті законодавчо і включені в систему».
Thanks!
Our editors are notified.