Фінансовий регулятор Південної Кореї змінив правила боротьби з відмиванням грошей, які застосовуються до криптовалютным бірж у країні, зобов’язавши місцеві банки посилити контроль за їх рахунками.
Згідно із заявою Комісії з фінансових послуг Південної Кореї (FSC), нові правила, що стосуються діяльності криптовалютных бірж спочатку буде діяти протягом року.
Традиційно біржі відкривають у банку кілька рахунків – депозитний, на якому зберігаються кошти трейдерів на платформі, а також операційний, на якому зберігаються власні активи біржі. Згідно з поправками, банки, які обслуговують біржі, зобов’язані контролювати переміщення всіх цих засобів і повідомляти FSC про підозрілі транзакції.
Нововведення з’явилися після перевірки трьох місцевих бірж – Nonghyup Bank, KB Kookmin Bank і KEB Hana Bank, – яка показала, що деякі біржі перевели активи з депозитного рахунку інвесторів на власні операційні рахунки, безпосередньо порушивши правила, що вимагають тримати активи інвесторів окремо від власних.
Оскільки банки контролюють депозитні рахунки інвесторів на біржах, FSC побоюється, що відсутність більш ретельного контролю над рахунками може збільшити можливість участі бірж у відмиванні грошей або ухилення від податків, за допомогою використання операційних рахунків для покупки криптовалют на закордонних майданчиках.
Thanks!
Our editors are notified.