Південнокорейський Shinhan Bank посилить відстеження транзакцій криптовалютных

Другий за величиною банк Південної Кореї Shinhan Bank подвоїть свої зусилля з відстеження рахунків криптовалютных трейдерів.

Повідомляється, що банк планує збільшити кількість співробітників, які контролюють такі рахунки, а також продовжити розробку систем, пов’язаних з виявленням шахрайства та моніторингом транзакцій.

Крім того, Shinhan Bank буде працювати над створенням систем штучного інтелекту для виявлення підозрілої активності. Кінцевою метою банку є повна заборона анонімних криптовалютных транзакцій в країні.

Зазначимо, що криптовалютные транзакції не заборонені в Південній Кореї, однак з осені минулого року банки приймають заходи по обмеженню обслуговування трейдерів, які не верифицировали свою особистість.

На початку минулого року уряд країни заборонив анонімну торгівлю криптовалютами. Тоді ж влада Південної Кореї постановили відстежувати підозрілі транзакції для боротьби з відмиванням грошей, а іноземцям заборонили відкривати рахунки для криптовалютной торгівлі.

Минулого місяця Міжнародна група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) випустила рекомендації, які зобов’язують криптовалютные біржі обмінюватися інформацією про клієнтів. Цілком ймовірно, що Південна Корея буде дотримуватися рекомендацій FATF, які отримали підтримку G20.