Як передає таїландське видання Bangkok Post, за запитом ФБР в Бангкоку вчора був затриманий росіянин Сергій Медведєв, у якого після арешту було виявлено більше 100 тисяч биткоинов. У США його звинувачують у причетності до створення тіньової майданчики для торгівлі в інтернеті – Infraud, назва якої походить від її слогану In Fraud We Trust.
Правоохоронні органи США розслідують діяльність майданчики, вважаючи, що вона використовувалася для торгівлі краденими даними кредитних карт, фальшивими посвідченнями особи, краденою фінансовою інформацією та іншими нелегальними товарами.
Напередодні, 8 лютого, Мін’юст США опублікував інформацію про розкриття діяльності організації, що створила Infraud, куди, за даними відомства, входили як мінімум 36 чоловік з різних країн світу.
За словами представників відомства, за сім років вона завдала матеріальної шкоди США на суму понад $530 млн. На сайті опублікований повний список учасників групи (серед яких Сергій Медведєв) і обвинувальний висновок прокуратури штату Невада, яка веде цю справу.
За даними Мін’юсту, інтернаціональна група кібершахраїв була створена в 2010 році громадянином України Святославом Бондаренко. У 2015 році він зник з поля зору правоохоронних органів, і зараз про нього нічого не відомо. Галузеве видання Cyber Scoop, яке пише про кібербезпеки, зазначає, що росіянин Сергій Медведєв був співзасновником групи і керував нею після 2015 року.
Американські правоохоронці заарештували тринадцять обвинувачених у причетності до роботи Infraud. Це громадяни Австралії, Великобританії, Франції, Італії, Косово, Сербії та США. У Генпрокуратурі США це справа вже назвали однією з найбільших кримінальних справ у сфері кібершахрайства, яке коли-небудь розслідував Мін’юст.
Як передає Bangkok Post, при обшуку квартири Медведєва в Бангкоку були вилучені документи і комп’ютер. У посольстві Росії в Таїланді заявили, що інформація про затримання російського громадянина перевіряється.
«Направлений запит у компетентні органи Таїланду. Інших відомостей немає», – додали в дипмісії.
На даний момент сайт видання Bangkok Post і відповідна стаття недоступні. Однак, якщо інформація підтвердиться, це може стати не менш гучним, ніж арешт Олександра Винника, так як вартість конфіскованих биткоинов сягає 800 мільйонів доларів. Однак, Винник був затриманий один, а угруповання Infraud заарештована майже в повному складі. Розслідування справи може пролити світло на деякі події і злочини у сфері криптовалют.
Thanks!
Our editors are notified.