Робоча група Банку Росії розробила рекомендації, покликані допомогти підприємцям уникнути обмежувальних заходів в рамках «противолегализационных заходів». Про це повідомляє ФБА «Економіка сегодня» з посиланням на сайт регулятора.
Як зазначили в ЦБ, важливо реагувати на запити банків щодо надання даних, які розкривають суть грошових операцій, докладно заповнювати платіжні документи та своєчасно інформувати банки і ФНС про зміни в структурі компанії.
Також рекомендується не ділити бізнес на безліч різних ІП і фірм, так як це може бути використано для податкових злочинів.
В даний час банки мають право відмовляти клієнтам у проведенні операцій та укладення договору банківського рахунка в рамках закону про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.
Раніше економіст Сергій Григорян в бесіді з Nation News прокоментував повідомлення про новий інструмент банків для блокування рахунків.
Thanks!
Our editors are notified.