у Греції заарештовано росіянин за відмивання $4 мільярдів у биткоинах

Грецька поліція в місті Салоніки заарештувала громадянина Росії, підозрюваного владою США у відмиванні грошей на суму близько 4 мільярдів доларів через кріптовалюти. Його ім’я на даний момент невідомо, але вказаний вік – 38 років, а також була опублікована його фотографія (обн. За даними NY Times його звуть Олександр Винник).

За даними поліції, ця людина з 2011 року керував злочинною організацією іі займався легалізацією злочинних доходів, при цьому називається величезна сума в $4 млрд. Як повідомляє поліція, росіянин керує злочинною групою, яка «володіє і управляє одним з найбільших сайтів світу в області електронної злочинності».

Арешт стався вранці 25 липня. Поліція також провела обшуки в готельному номері, де він жив, при цьому були конфісковані два портативних комп’ютера, два планшета, п’ять мобільних телефонів, один роутер, одна камера і чотири кредитні картки.

Ордер на арешт був виданий Мін’юстом США. Влада Сполучених Штатів співпрацювали з грецькою стороною в ідентифікації та затримання підозрюваного.

Це подія за часом практично повністю збігається з початком “незапланованих технічних робіт” на сайті найбільшої в російськомовному сегменті криптовалютной біржі BTC-e, заснованої влітку 2011 року. Якщо між ними дійсно є зв’язок, то клієнтам біржі загрожує втрата всіх депозитів, які, ймовірно, могли бути заарештовані аналогічно активів нещодавно закритих чорних ринків Alphabay і Hansa.