У Хмельницькій області ліквідували “конвертаційний центр” для мінімізації податків

У Хмельницькій області ліквідували “конвертаційний центр”, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів господарювання реального сектору економіки. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Хмельницької області.

Так, як повідомив начальник відділу прокуратури області Олег Львівський, слідчим управлінням фіскальної служби в області за процесуального керівництва галузевого відділу прокуратури області в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України за фактом умисного ухилення від сплати податків одним із суб’єктів господарювання області ліквідовано “конвертаційний центр”, який надавав послуги з мінімізації податкових зобов’язань суб’єктів господарювання реального сектору економіки.

“Встановлено, що зловмисники за грошову винагороду отримували від громадян нотаріально завірену довіреність для представництва інтересів, здійснювали їх державну реєстрацію фізичних осіб-підприємців і відкривали рахунки в банках. Після цього вони оформляли документи про нібито поставку товарів, робіт (послуг) зазначеними ФОПами для підприємств реального сектора економіки, і перераховували на їх рахунки кошти”, – сказано в повідомленні.

Відзначається, що в подальшому ці кошти незаконно переводилися в готівку.

В рамках кримінального провадження проведено ряд санкціонованих обшуків, за результатами яких вилучено понад півмільйона гривень готівкою, документи, що відображають проведення безтоварних фінансових операцій і зняття коштів у банках, первинні фінансово-господарські документи, чекові книжки тощо.

В даний час проводиться комплекс слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Нагадаємо, СБУ затримала в Дніпрі організатора конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 30 мільйонів гривень.