В індійському штаті Уттар-Прадеш 8 грудня була розкрита шахрайська схема, яка працювала на криптовалютных біржах. Оперативна група швидкого реагування Уттар-Прадеша (STF) заарештувала ініціатора схеми Мохда Ажада (Mohd Azhad) в місті Лакхнау. Викриття в Уттар-Прадеші – перша розкрита великомасштабна криптовалютная афера в країні.
Шахрайство було розкрито після того, як бізнесмен Панкадж Гарг (Pankaj Garg) повідомив про підозрілої активності в STF. Поки неясно, скільки всього жертв постраждали від цієї афери.
Повідомляється, що шахраї створили кілька облікових записів на сайтах криптовалютных бірж і пропонували продати биткоин в обмін на гроші, що надсилаються банківським переказом. Щоб довести свої добрі наміри, вони дійсно здійснювали невеликі транзакції. Однак, коли покупці розміщували більш великі замовлення, шахраї просили переказати гроші, а потім не відправляли їм биткоины. Відстежити злочинців через банківські рахунки було неможливо, так як для їх відкриття використовувалися підроблені посвідчення особистості.
Подібна історія не на руку іміджу биткоина в Індії, уряд якої побоюється впливу криптовалют на фінансову середу. Центральний банк Індії (RBI) зробив кілька застережних заяв, в яких не рекомендувалося використання віртуальних валют. У прес-релізі, випущеному в грудні 2013 року, RBI підкреслив, що кріптовалюти створюють потенційні ризики «фінансової, операційної та правового захисту клієнтів і їх безпеки». З тих пір RBI випустив кілька попереджень аналогічного характеру – саме останнє з них датується 5 грудня 2017 року.
RBI підкреслив, що він не видавав ліцензій або дозволів якої-небудь компанії в криптовалютной середовищі на здійснення фінансових операцій. Позиція центрального банку дуже чітка – якщо хтось має справу з цифровими валютами в Індії, вони роблять це на свій страх і ризик.
Ні для кого не секрет, що криптовалютный ринок наповнений шахрайськими компаніями, призначеними для того, щоб скористатися довірливістю і необізнаністю учасників спільноти. Прагнучи боротися з цим, уряди в усьому світі застосовують різні методи для попередження шахрайських операцій.
Раніше в 2017 році Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оголосила, що пильно стежить за ринком і незаконними діями на ньому. З іншого боку, у вересні 2017 року Китай оголосив про повну заборону проведення ICO і змусив все криптовалютные біржі в країні припинити роботу.
Залишається неясним, чи вплине розкрита шахрайська схема та інші
злочини в індійській криптовалютной середовищі на уряд Індії, змусивши його діяти за китайським сценарієм, або ж регулятори краще не обмежувати розвиток інновацій, а підтримати їх, як це роблять такі країни, як Швейцарія
і Японія.
Thanks!
Our editors are notified.