В індійському штаті Гуджарат у колишнього промоутера криптовалютной піраміди Bitconnect конфіскували 280 BTC, а також земельні володіння вартістю $2.6 млн.
Минулої п’ятниці індійські правоохоронці затримали підозрюваного у просуванні шахрайських схем Ракеша Савани (Rakesh Savani) і помістили його під варту до 25 липня. Афера розкрилася після того як Савани заявив, що місцеві поліцейські викрали його разом з бізнес-партнером і вимагали викуп у биткоинах в розмірі $1,3 млн. За підсумками затримання у Савани вилучили майна на загальну суму в $5,5 млн. Крім того, правоохоронці підозрюють, що крім Bitconnect Савани залучав учасників ще як мінімум дві шахрайські схеми з використанням криптовалют.
Співробітники поліції заявили, що під час розслідування було встановлено, що індійські інвестори вклали в компанію Bitconnect як мінімум 1.8$ доларів. Однак, навряд чи ця сума є остаточною. Тому поліцейські просять усіх інвесторів, які були обмануті, звернутися зі скаргами.
В даний момент суд повинен винести рішення щодо конфіскованого майна, для того, щоб відділ кримінальних розслідувань зміг приступити до оцінки і виставити на аукціон.
Нагадаємо, що передбачуваний глава індійської осередку Bitconnect Дивьеш Дарджи був заарештований
індійськими правоохоронцями в серпні минулого року.
Thanks!
Our editors are notified.