В Іспанії заарештовано 33 підозрювані у відмиванні грошей через кріптовалюти

Національна поліція Іспанії заарештувала 33 людини, які імовірно нелегально продавали ліки в Інтернеті, і відмили частину свого прибутку у розмірі $3.37 млн через кріптовалюти.

В результаті поліцейської операції були розкриті дві окремі організації з нелегальною продажу лікарських засобів. Поліцейські вилучили 70 000 таблеток для лікування еректильної дисфункції та інших ліків, які не були затверджені органами охорони здоров’я Іспанії.

Поліція стверджує, що один з постачальників організацій перевіз наркотики з фабрики в Індії через Сінгапур і Великобританію, а потім ввіз їх в їх іспанське місто Мурсія для подальшого зберігання та поширення через Інтернет. Злочинці намагалися замести сліди через купівлю криптовалют, відмиваючи отримані незаконним шляхом кошти.

За даними слідчих, організація в місті Мурсія принесла зловмисникам не менше $3.37 млн. Значна частина цих коштів була відмита через кріптовалюти, однак правоохоронні органи не розкривають назви криптоактивов.

Нагадаємо, що минулого літа іспанські правоохоронці розкрили банду злочинців, яка використовувала криптоматы для переказу грошей торговцям наркотиками. Крім того, рік тому в країні було заарештовано 35 підозрюваних, які обвинувачуються у крадіжці грошей з банківських карт користувачів і відмиванні викрадених коштів з допомогою биткоина.