Іспанська поліція заарештувала 35 підозрюваних, які звинувачуються в крадіжці грошей з банківських карт користувачів. Повідомляється, що злочинці відмивали викрадені кошти з допомогою биткоина.
Поліція пов’язала разом більше тисячі злочинів. Як повідомляє місцеве видання La Verdad, в загальній складності підозрюваним, що полягають у злочинному угрупованні, вдалося викрасти понад $674 000 і відмити понад $1.2 млн за допомогою биткоина.
Членами угруповання виявилися жителі Іспанії, так і громадяни африканських країн – Гвінеї, Нігерії, Камеруну та Марокко. Жертвами злочинців стали 219 громадян Іспанії та 20 жителів Ізраїлю, Данії, Німеччини, Франції та Греції.
Поліція встановила факт використання 104 викрадених банківських карт в Іспанії і ще в 12 країнах. Справу було порушено після скарги, поданої компанією з прокату автомобілів, яка виявила несанкціоноване використання своїх банківських карт в онлайн-сервісах.
Підозрювані отримували кошти відразу трьома шляхами – дізнавалися дані кредитних карт за допомогою підроблених електронних листів, клонували фізичні карти, а також отримували дані карток з чеків, викинутих користувачами.
Потім злочинці використовували отримані кошти для оплати готелів, польотів, подорожей на поїздах, а також оренди автомобілів. Крім того, компанії з Естонії, Великобританії і Фінляндії, контрольовані злочинним угрупованням, купували биткоины.
Нагадаємо, що в лютому цього року в індійському місті Мумбаї були заарештовані четверо підозрюваних, пов’язані з криптовалютным шахрайством, в результаті якого був викрадений 1 мільярд рупій (близько $17 млн).
Thanks!
Our editors are notified.