В Італії затримали екс-власник біржі WEX Дмитро Васильєв

В Італії затриманий 32-річний громадянин Росії Дмитро Васильєв, відомий як колишній власник криптовалютной біржі WEX (раніше BTC-e). Про це BBC розповіла близька знайома Васильєва.

Криптовалютная біржа BTC-e, заснована в 2011 році, була найбільшої російської майданчиком по обміну криптовалют. У 2017 році в Греції за запитом ФБР був заарештований
один з передбачуваних власників BTC-e – росіянин Олександр Винник. Крім того, ФБР заарештувало домен btc-e.com і вилучило
обладнання. Таким чином біржа BTC-e фактично припинила існування.

Американські власті звинуватили Винника в тому, що він з допомогою криптовалют відмив через біржу понад 4 млрд доларів.

Сам Винник стверджує, що був лише технічним фахівцем, але ніяк не власником BTC-e. Проте у виступі в грецькому суді, опублікованому адвокатом Тимофієм Мусатовым, Винник визнав, що мав на біржі адміністративні повноваження. Реальні імена бенефіціарів BTC-e досі невідомі. На сьогоднішній день видачі Винника вимагають від Греції США, Франція і Росія.

Після невеликої паузи біржа перезапустилась у вересні 2017 року під брендом WEX. Керівництво майданчики пообіцяв розрахуватися з боргами BTC-e, нарахувавши клієнтам замість частини втрачених грошей боргові токени. Оператором нової біржі стала компанія в Сінгапурі, власником якої і виявився Дмитро Васильєв.

На початку липня 2018 року стало відомо
про те, що Васильєв обговорює продаж біржі WEX колишньому ополченцу ДНР з Криму Дмитру Хавченко. Проте угода так і не відбулася.

За версією двох співрозмовників BBC, близьких до Хавченко, у “Морячка” міг виникнути
корпоративний конфлікт з адміністратором Олексієм з Хабаровська, що ховається під ніком admin, який контролює доступ до гаманців біржі. Останній нібито був готовий, як і Васильєв, відступити свою частку до біржі, але потім передумав. Admin не відповів на запитання Бі-бі-сі, передані через його знайомого.

У зв’язку з чим затриманий Дмитро Васильєв, поки з’ясувати не вдалося. Швидше за все, це затримання не має прямого відношення до WEX. Прес-аташе посольства Росії в Італії Дмитро Гурін відмовився коментувати запит про долю Васильєва. Запити в поліцію і міністерство юстиції Італії на момент публікації матеріалу також залишилися без відповіді. У прес-службі фінансової поліції (Guardia di Finanza, підпорядковується міністерству економіки) повідомили, що не розкривають інформацію про затримання підозрюваних.