У Китаї заарештовано випускали підроблені токени Huobi шахраї

Китайська поліція конфіскувала кріптовалюти, еквівалентні $15 млн, і спортивні автомобілі вартістю $2 млн у шахраїв, які видавали підроблені токени біржі Huobi.

Міністерство громадської безпеки Китаю повідомило, що поліція міста Веньчжоу заарештувала десять осіб, підозрюваних у шахрайстві. За словами представників міністерства, це перша кримінальна справа в Китаї, в якому шахраї використовували смарт-контракти на блокчейне для створення підроблених токенів і обману жертв.

Поліція конфіскувала BTC, ETH і USDT, еквівалентні $15 млн, а також наклала арешт на автомобілі Ferrari і McLaren вартістю $2 млн і розкішні вілли, належали підозрюваним.

Вперше про шахрайство повідомив у квітні один з потерпілих на прізвище Лі. Він розповів, що приєднався до групи в Telegram під назвою Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community. Творці групи рекламували смарт-контракти на блокчейне, які можуть генерувати Huobi Tokens (HT) – власні токени криптовалютной біржі Huobi.

«Простіше кажучи, ви відправляєте один ETH за вказаною адресою і отримуєте 60 HT. Потім ви можете продати їх, щоб заробити на різниці», – розповів Лі.

Однак після того, як відправив 10 ETH на адресу, надану адміністратором групи Telegram, він зрозумів, що отримані ним 600 HT були підробленими і не могли бути продані. Після цього він звернувся в поліцію.

Міністерство заявило, що підозрювані створили десятки подібних груп з більш ніж 10 000 фальшивих акаунтів, щоб потенційні жертви повірили, що шахрайство було законної арбітражної можливістю.

Після отримання «десятків тисяч ETH» творці схеми Чень, Юй і Сюй, управляли сім’ю співробітниками, витратили отримані шахрайським шляхом гроші на предмети розкоші, включаючи заміські вілли та спортивні автомобілі.

Поліція визнала, що це новий тип шахрайства в Китаї, але не уточнила, як саме були виявлені підозрювані і був використаний аналіз блокчейна для відстеження транзакцій.

Нагадаємо, що на початку минулого місяця китайська поліція почала заморожувати рахунки китайських позабіржових трейдерів через підозри, що вони використовують криптоактивы для відмивання грошей та інших незаконних дій.