Кабінет міністрів Литви схвалив підготовлені Міністерством фінансів поправки до закону про протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму, що регулюють діяльність криптовалютных компаній.
Поправки розроблялися у відповідності до Директиви Європейського Союзу «Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей або фінансування тероризму».
Згідно з поправками, криптовалютные біржі й компанії, що використовують подібну комерційну модель, повинні ідентифікувати особу клієнта у випадку, якщо він здійснює транзакцію на суму понад €1 000.
При проведенні операції на суму більше €15 000 компанії зобов’язані надіслати відповідне повідомлення в Службу по боротьбі з фінансовими злочинами. Проводити операції з обміну криптовалют мають право лише компанії, зареєстровані в Реєстровому центрі.
Відзначається, що зазначені вище вимоги будуть застосовуватися не тільки до операцій з обміну криптовалют на фіатні валюти і назад, але і до операцій з обміну криптовалют на кріптовалюти.
Організатори ICO також будуть зобов’язані встановлювати особу клієнтів, однак тільки в тому випадку, якщо учасники кампанії здійснювали операції на суму €3 000 і вище. Вони повинні будуть зберігати інформацію про такі операції та у разі необхідності надавати її регулятора.
Відзначимо, що на даний момент криптовалютные біржі та інші фізичні та юридичні особи, які надають можливість здійснювати операції з обміну криптоактивов, функціонують поза правового поля.
Нещодавно стало відомо, що Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) 21 червня опублікує рекомендації для регулювання діяльності криптовалютных компаній. За попередніми даними обмеження будуть аналогічні тим, які затвердив литовський парламент.
Thanks!
Our editors are notified.