У Нью-Йорку поданий груповий позов проти Bitfinex і Tether на $1.4 трильйона

Сьогодні в окружний суд Південного округу Нью-Йорка був поданий груповий позов проти криптовалютной біржі Bitfinex і емітента стейблкоина Tether на $1.4 трлн.

Згідно з документом, учасники позову пред’явили компаніям звинувачення у повені ринку незабезпеченими токенами, прив’язаними до курсу долара США. На їх думку, це призвело до виникнення «найбільшого міхура в історії людства».

Позов ініціювали п’ять осіб, які не є клієнтами біржі. В ході процесу вони будуть представлені юристами, Кайлом Рошем (Kyle Roche) і Ровером Фрідманом (Vel Freedman), які раніше виграли суд проти Крейга Райта (Craig Wright) у федеральному суді штату Флорида. Юристи також звинувачують Bitfinex у порушенні закону RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act – закон США про інвестування отриманих від рекету капіталів) і закону «Про товарних біржах».

У своєму зверненні юристи посилаються на загальнодоступні документи і стверджують, що Bitfinex створила дуже складну і заплутану схему на базі криптовалютных технологій і тим самим маніпулювала ринками, дурила інвесторів і приховувала нелегальні доходи»

У пунктах I, II і III позову стверджується, що, маніпулюючи ринком Bitfinex порушили закон «Про товарних біржах». У пункті IV йдеться про те, що «більше 80% ринку стейблкоинов в США і за їх межами контролює компанія Tether», тим самим порушуючи антимонопольне законодавство. В пункті V компанія звинувачується в порушенні закону RICO, а в пункті VI в обмані позивачів. У двох останніх пунктах Bitfinex звинувачується в порушенні закону «Про торгових практик» міста Нью-Йорка і наводяться обґрунтування для винесення судового припису.

Серед основних відповідачів за позовом вказані компанії Bitfinex, Tether і їх батьківська компанія iFinex Inc., а також ряд пов’язаних з ними керівників і більш дрібних утворень (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp. і т. д.).

«Компанії Tether, Bitfinex, Crypto Capital і їх керівники здійснили ряд серйозних злочинів, в тому числі це банківське шахрайство і шахрайство з використанням електронних засобів зв’язку, відмивання і передача грошових коштів, отриманих від різної протиправної діяльності, а також здійснення грошових переказів без ліцензії. Зараз ще передчасно підраховувати весь масштаб збитків, завданих відповідачам, однак немає особливих сумнівів, що вони перевищують суму позову в $1.4 трлн», – йдеться в документі.