У Нью-Йорку подано 11 позовів проти емітентів токенів і бірж криптовалют

В суд Південного округу Нью-Йорка подано 11 позовів проти криптовалютных фірм, включаючи Binance, Tron Foundation і KuCoin, за звинуваченнями у порушенні законів про цінні папери.

Одинадцять нових групових позовів подані
3 квітня у Федеральний окружний суд Південного округу Нью-Йорка юридичною фірмою Roche Freedman. В рамках окремих скарг серед відповідачів фігурують Binance, Civic, BProtocol, Status, Block.one, KayDex, Quantstamp, BiBox, TRON Foundation, KuCoin, HDR Global Trading, а також генеральні директори деяких фірм, включаючи Брендана Блумером (Brendan Blumer), Дена Ларимера (Dan Larimer), Вінні Лингэма (Вінні Lingham) і Чанпэна Чжао (Changpeng Zhao).

Позивачами виступають Чейз Вільямс (Chase Williams), Олександр Кліффорд (Alexander Clifford) і Ерік Чи (Eric Lee). У скаргах стверджується, що фірми порушили федеральні закони США про цінні папери шляхом випуску токенів-акцій та/або їх незаконного продажу резидентам США. Скарги щодо керівників фірм підпадають в розряд відповідальності «контролюючого особи» і його зобов’язання забезпечувати дотримання законів про цінні папери.

Позови подані проти 11 компаній, більшість яких знаходяться за межами Сполучених Штатів. Якщо узагальнити зміст позовів, то ключова їх складова – звинувачення у незареєстрованому випуску токенів-акцій та/або їх продаж американським інвесторам. Крім того, біржі можуть нести відповідальність за продаж цінних паперів як неліцензованих брокерів-дилерів, якщо розглянуті токени в кінцевому підсумку будуть визначені як цінні папери.

Так, наприклад, в позові проти біржі KuCoin говориться, що скарга подана від імені інвесторів, які придбали на майданчику десять цифрових токенів. KuCoin продавала їх з вересня 2017 року, не маючи реєстрації брокера-дилера або біржовий ліцензії. У списку проданих квитків згадані EOS, SNT, QSP, KNC, TRX, LEND, ELF, CVC і TOMO.

Якщо суд встановить, що який-небудь з цих токенів являє собою цінний папір і був проданий KuCoin, не мала при цьому відповідних дозволів, біржа може понести збитки, а також стати предметом перевірок регуляторів. Аналогічні звинувачення були висунуті проти Binance про те, що всі угоди про лістинг, які біржа уклала з емітентами токенів, були здійснені в порушення Закону про біржах, а також без реєстрації в якості брокера-дилера.

У позові проти Tron Foundation оспорюється схожість TRX з BTC, і стверджується, що токен був випущений і контролюється відповідачами повністю централізованим чином, а також представляє собою цінний папір:

«… створення токенів TRX, таким чином, відбувалося в рамках централізованого процесу, на відміну від Биткоина і Эфириума. Це, однак, не було очевидно при продажу квитків інвесторам. Таким чином, покупці були введені в оману, вважаючи, що TRX – не цінні папери».

Нагадаємо, що нещодавно суд Нью-Йорка заборонив
розподіл токенів Gram нерезидентам США. Суд відхилив запит Telegram, в якому компанія просила роз’яснити, чи поширюється заборона на розподіл токенів Gram інвесторам з інших країн, не потрапляють під дію законів про цінні папери США.